反洗钱办公室

12/02/2025 下午9:06

反洗钱办公室扣留和没收“陈智” - “郭安” - “本·史密斯”等诈骗主谋的数十亿元资产

反洗钱办公室的交易委员会决定没收和扣押诈骗集团主谋“陈智” - “郭安” - “本·史密斯”等人的资产，涉案金额数十亿泰铢。2025年12月2日，交易委员会在第13/2568次会议上决定，扣留和没收与…

11/24/2025 下午2:02

“桑迪彦”走访反洗钱办公室，要求调查前监狱长和官员为中国囚犯谋利的金钱流动，传闻资金周转3-15百万，可能因为背叛而揭发，并质疑是否曾为某政党提供资助。11月24日10时30分，前法律、司法和人权事务…

11/22/2025 下午6:02

罗姆表示，人民党制定了安全政策，一旦成为政府，将立即打击诈骗犯。他透露，安全委员会也在跟进“汇万集团”网络，敦促加快通缉及冻结财产。朗西蒙·罗姆作为人民党的名单议员兼副主席，谈到该党为在安全政策方面的…

11/22/2025 下午5:03

“威罗”担忧泰国被列入黑名单，呼吁清除VIP监狱为灰色资本服务，建议追溯调查至国家维稳委员会时代，扩展调查跨国黑帮。11月22日，人民党副主席威罗·拉克萨纳迪颂对曼谷特别监狱便利中国灰色资本囚犯一事发…

11/20/2025 下午5:01

商务发展部准备向相关部门提供证据，以对6个高风险行业中的72个“代理人”采取行动，其中将11个案件送交经济犯罪调查局（阿姆罗），并向反洗钱办公室（AMLO）起诉另外61个大型外国资本投资者，包括34个…

11/20/2025 下午2:10

“阿披实” 真正提交证据促“反洗钱办公室-政府”加速打击灰色资金洗钱，揭露两名前部长涉与诈骗犯交易购入泰国能源相信是波及泰国与柬埔寨冲突的原因之一。11月20日09:30，在反洗钱办公室，民主党党首…