资金流
反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联“Jim Liak-Ben Smith”网络
反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联跨国诈骗网络“Jim Liak-Ben Smith”。根据反洗钱办公室与国家警察局联合宣布的行动结果，总结为清除跨国诈骗集团，查封并没收“Jim L…
交易委员会冻结“Chonnapat”及其他涉及洗钱的159亿泰铢资产
交易委员会（AMLO）暂时查封“Chonnapat”及其同伙涉及的159亿泰铢资产，因其涉嫌洗钱行为，并限制在30天内进行解释。11月11日，AMLO副秘书长兼发言人Wittaya Nititham宣…
发现柬埔寨公司涉及赌博资金流-诈骗团伙欺骗泰国人
网络警察确认发现在线赌博和诈骗团伙欺骗泰国人的资金流向，通过柬埔寨的数字货币兑换公司。6月16日12时30分，泰国技术犯罪调查指挥中心（BEM-Cyber）副总指挥官Trirong Phiwphann…
今日泰国
