跨国诈骗团伙

11/15/2025 下午7:04

缅甸军方持续炸毁KK公园，摧毁渡轮，用于运输货物

缅甸军方继续在妙瓦底地区的KK公园进行建筑物爆破，破坏用于货物运输的渡轮，以切断少数民族的补给。11月15日13:00，记者观察到，缅甸军方与克伦邦博尔玛民族军（BGF）协同行动，今日尚未在缅甸克伦邦…

11/15/2025 下午5:04

六国会议打击诈骗者 "Big Kong" 推出三项紧急措施，实时交换信息，建立虾账户、电话号码和IP的数据库，使用自动警报系统，以使所有国家能够“阻止—冻结—检查”，同时各成员国回应打击诈骗者的机制。…

11/13/2025 下午3:01

美国财政部宣布制裁缅甸民主克伦佛教会（DKBA）及其四名高级领导人，以及与之相关的泰国个人和公司，这些公司参与了线上诈骗活动，欺骗美国人投资于虚假平台。美国海外资产控制办公室（OFAC）发布声明，宣布…

11/12/2025 下午7:03

网络警察启动了“Operation 293”行动，扣押了外国黑客超过1400万泰铢的加密货币，准备归还给6名泰籍受害者，并计划扩展以进行跨国诉讼。根据安努廷·桑拉威功总理和警察总部指挥官基蒂拉特·潘楚…

11/12/2025 下午3:02

警官奇拉蓬率领特别行动组押送舍智江，这位重要的诈骗嫌犯和瑞高高市头目，将他交给中国当局依法处理。11月12日，特别行动组参与了将舍智江（She Zhijiang）移交给中国的任务。在上诉法院维持初审法…

11/12/2025 下午12:02

柬埔寨大型跨国公司Prince控股集团，其创始人被指控非法获取资产，价值超150亿美元（约4878亿泰铢），已被查封。公司发表声明“完全否认”其经营在线诈骗帝国的指控。查扣资产涉及欧洲、美国及亚洲，目…