有视频证据:1200万资金从"Tawiwat"房间被转出,确认与查纳工业园无关

泰国中文社

警方召开会议调查"Tawiwat" 1200万资金的来源,指出有视频证据表明箱子中的钱从公寓搬到垃圾桶,确认与查纳工业园无关。

6月17日上午10点,在第1区警察总部,警监Sutthiphon Prembutra、Naradech Tiprak和其他相关官员及调查团队召开会议,安排处理对Tawiwat Saengkaew的1200万泰铢声称持有权的调查。钱在6月5日晚间放在Muang Thong Thani公寓2号楼4层的垃圾桶旁,会议持续了一个多小时。

会后,警监Sutthiphon表示,本次会议是对之前分配给各机构的调查工作的跟进,包括五个单位:反贪局、反洗钱办公室、国家反腐委员会等。目前确认的是,1200万资金是从Tawiwat的房间搬到公寓4楼的垃圾桶,这点有视频为证。而钱确实属于Tawiwat,但需澄清这些钱的来源,然后才会被存入Kasikorn银行的账户中。

调查显示,这个账户中有多笔款项通过多次转账入账,涉及多人,被询问涉及的账户是个人账户还是法人账户,Sutthiphon指出,这是调查的一部分,警方已联系Kasikorn银行总部来获取该账户的详细交易情况。账户内的1200万资金于2020年5月被分批提出。

有视频证据:1200万资金从

银行要求一定时间来审查大量文件,警方希望通过这部分信息来扩展其他问题,使案件更加清晰。

当被问及1200万资金与在线赌博的关系时,第1区警察负责人回答,没有任何关联。同时,关于资金是从四家推动查纳工业园项目的公司陆续转入的传闻,他表示无关联,现阶段主要将重点放在明确资金的来源、提现方,以及资金的来龙去脉。6月18日,警方将再次与五个单位会面,以尽快解决这起资金问题。

(编译:Eric 泰国中文社;审校:Suki;来源:Thairath)

Share This Article
没有评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注