5月24日，泰国下议院议员、人民党曼谷代表及金融、财政、金融机构与金融市场委员会副主席阿努颂·塔姆猜副教授表示，泰国金融和商业领域正被大量灰色资本和非法资金用作洗钱场所。部分弱点源于系统、机制和法律跟不上这些灰色资本的交易创新，部分则是执法不力及当权者腐败所致。此外，金融科技、数字金融和加密货币也让非法交易和洗钱得以逃避监管和检测。
灰色资本早在2017年政变后约两年多就已根深蒂固，并大幅扩张角色和交易，导致泰国被视作“洗钱天堂”，如同一些拉丁美洲国家。泰国的灰色资本和洗钱问题位列全球前十。这些灰色资本正逐步渗透并夺取国家权力。尽管泰国有《反洗钱法》，但执行不力，人员不足且跟不上数字时代的犯罪手段。灰色资本通过多种渠道和形式涌入泰国洗钱，包括大额交易、购买股票控股上市公司、通过金融机构进行大型投资项目、通过房地产和高尔夫球场洗钱、通过基金会和寺庙、马甲账户和银行交易、数字资产、股票市场和基金、代持公司、开设商店和餐馆等。2025年及今年第一季度，金融欺诈案件达数十万起，损失数百亿泰铢，且情况日趋严重，出现泰国籍跨国资本外流、外资不流入、灰色资金涌入的局面。
目前，灰色资本网络已在泰国建立庞大的洗钱产业，分工明确，与官僚和政治权力有联系，形成大规模关联网络。这些洗钱网络通过成为金融机构或上市公司的重大股东，实现系统性和永久性洗钱。灰色资本的洗钱行为损害了正当商业，破坏了竞争，扭曲了市场机制，导致国家大量收入损失，扭曲经济价值，并对金融体系和金融机构的稳定构成风险。
阿努颂副教授表示，将准备向金融、财政委员会提交议案，严肃解决灰色资本洗钱和金融欺诈问题，不让欺诈者逍遥法外，受害者应得到及时补偿，并必须阻止灰色资本夺取国家权力。遏制灰色资本洗钱的措施和方向如下：
1. 推动建立数据局，整合各部门金融数据，堵住数字资产交易可能成为洗钱渠道的漏洞。
2. 清理“代持人”和银行马甲账户、法人马甲账户，切断法人马甲账户链，阻止使用代持人名义接收非法资金。
3. 检查需特别关注的危险名单。
4. 提升对曾获豁免的特定群体的检查力度，如寺庙和基金会、与走私相关的业务等。
5. 查封灰色资本网络资产必须迅速有效。
6. 增加足够的反洗钱专家，特别是金融和技术人员。
阿努颂副教授进一步表示，如果泰国实施政策成为全球金融中心，将推动泰国走向高价值金融服务和投资产业，这是经济结构调整的一部分，将提升泰国未来的增长潜力。然而，当我们谈论金融中心时，通常指能吸引大量金融机构和投资机构（包括区域和全球机构）前来投资并用作国际金融和投资交易中心的国家或城市。要做到这一点，必须拥有符合国际标准且具有良好治理的金融部门，以及防止利用“金融部门”作为洗钱场所的国际标准系统和机制。
若要成为顶级全球金融中心，金融机构资产应不低于GDP的200%。泰国引领“曼谷”成为全球金融中心面临以下挑战：
首先，商业环境是否有利于金融和投资业务？这反映在营商便利度指数上，尤其是投资者关注低税率、不重复和低成本。泰国处于较好水平，但面临政治稳定性风险，常有政变和非民主的政治变动。
其次，金融和投资自由化程度如何？曼谷的金融自由化程度不如新加坡、香港、纽约、伦敦、旧金山、芝加哥、波士顿、洛杉矶、维也纳、米兰、巴黎或开曼群岛、英属维尔京群岛，但泰国的自由化程度已具备进一步发展基础。
第三，金融部门人才和基础设施的 readiness。泰国处于中等水平，还需大量培养金融和投资专家。
第四，作为金融中心的信任和认可，涉及法律体系。财政部制定新金融法律计划将是未来重要基础。电信、IT和信息技术基础设施在数字金融和投资系统中至关重要。
第五，服务安全系统和网络安全以及国际金融交易的安全系统。
第六，符合国际标准的监管和治理、一致性和可预测性。如果无法解决国家成为“洗钱天堂”的问题，就永远无法成为金融中心。
阿努颂副教授还表示，目前信贷扩张率极低，包括大型企业贷款、中小企业贷款和零售贷款。债务人仍受到能源危机和中东战争影响。家庭和中小企业坏账增加。尽管通胀上升，但滞胀风险仍低。工资低带来的通胀压力小，工资-价格螺旋上升的可能性较低，因为泰国劳动力市场中工资较低的雇员比例较高且议价能力弱，没有自动工资调整机制。劳动力供给目前仍具弹性。泰国经济增长缓慢，家庭和商业部门债务比例仍高，因此不存在需求方通胀压力的风险。通胀上升源于供给因素（油价危机），因此没有必要提高政策利率。至于大型投资项目，如南部经济区开发，若推进必须坚持可持续发展战略，注重减少不平等和收入分配。
（编译：Cici ；审校：Woo；来源：泰国中文社thais.com）
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