行动“Shutdown the laundering”对Forex网络进行搜查，扣押了汽车、黄金、品牌包、重要文件等资产。泰国特别案件调查厅（DSI）即将公布涉案人员名单，包括政界和娱乐圈人士。
6月18日，记者报道了案件进展。6月16日，DSI与4个机构（包括泰国皇家警察、法医科学研究所、司法部和泰国央行）联合开展行动，在曼谷、暖武里、巴吞他尼、北榄和龙仔厝的24个目标地点搜查了未经许可招揽投资和买卖外汇（Forex）的网络。预计有政客和娱乐圈人士涉案。行动中查获大量资产，如现金超过6500万泰铢、5辆超级跑车、金条、银条、珠宝、品牌包、枪支、硬件钱包、电脑、电子设备、服务器和重要文件，并冻结了70多个相关银行账户。目前，特别案件调查委员会正在陆续询问众多受害证人，并加紧收集和分析搜查获得的关键证据，但尚未发出传票或申请逮捕令。
关于有报道称某政客与这起未经许可的外汇交易案有关联，该政客并非钱包所有者，但调查委员会发现多条财务线索显示该公司的银行账户向一名男政客的银行账户转账，类似收受利益，初步证据表明该政客可能涉案，成为嫌疑人。
至于一名知名男演员，调查委员会扣押了他多辆豪华超级跑车和摩托车，价值数百万泰铢，作为案件证物，因为这些资产与未经许可的外汇买卖业务有关。目前，这位知名男演员和反对党男政客均未被列为嫌疑人或收到指控通知，但调查委员会发现他们与从事外汇交易的公司有关联，尤其是多条转账记录。
最新消息称，6月19日上午10点，在DSI大楼前，司法部长Ruthapon Naowarat将带领DSI工作组和相关机构召开新闻发布会，公布行动结果和报告，并展示涉案人员名单，包括知名政客、娱乐圈人士、私营法人公司以及搜查中获得的关键证据。
记者还报道，6月17日至18日，DSI官员（由技术与信息部门带领）陆续将扣押的车辆（如保时捷、迈凯伦、Mini Cooper、大众等超级跑车和摩托车，共10多辆）停放在DSI大楼前，等待新闻发布会。
（编译：Jon ；审校：Woo；来源：泰国中文社thais.com）
原创文章，作者：Nanthapong S.，如若转载，请注明出处：https://thais.com/news-123469/
