回顾6月16日早晨，泰国曼谷及周边多个地点同时展开行动。这场名为“关闭洗钱”的行动，不仅是执法人员持搜查令进行搜查，更是政府机构多年来打击最复杂金融网络的一次重大尝试。
泰国特别案件调查厅（DSI）联合网络犯罪调查局、法医科学研究所、泰国央行以及经济安全部门，分散力量对包括曼谷、暖武里、巴吞他尼、北榄和龙仔厝在内的24个目标地点进行了搜查。目标不仅限于办公室或公司，还包括调查线索中涉及的个人住所。此次行动中，当局扣押了大量银行账户，没收了5辆豪华轿车、15辆普通汽车、4辆摩托车以及约6527万泰铢现金。
查获疑似金条和金饰共重约50铢、一批金饰和钻石首饰、40多个名牌包、113块手表、总重12公斤的银条、价值约60万泰铢的外币、3支枪支及弹药、55台电脑、2台平板电脑、30部手机以及4个用于存储比特币和USDT等数字资产的硬件钱包。
但更重要的并非看得见的财物，而是藏匿于电脑、手机及现场发现的数字资产存储设备中的数据。执法人员正在寻找的不仅是钱在哪里，而是这些钱如何流转、通过谁、最终受益人是谁。
初步调查发现，该受查网络的结构并非直截了当，而是有系统地分工。
第一阶段是建立可信度的群体，他们通过投资课程、在线群组以及展示财务成功形象来吸引人们入局。豪车、奢华生活和巨额回报的故事被用作比传统广告更有效的激励工具。多个人的名字被提及，与网络建设和营销活动相关。
当局仍在调查相关人员的角色和关联程度，尚未对任何人是否参与违法行为作出结论。
后续阶段，当有人将资金投入系统后，下一机制开始运作。资金并非直接送达最终目的地，而是层层转移，通过中介公司和支付渠道，部分资金随后转换为数字资产，再转移至其他目的地。
然而，调查中发现多家公司的名字。
这些公司被调查是否与资金收付系统及交易相关，包括：Ranny Corporation有限公司、PaySolution有限公司、ALPFX公司和Spark Digital公司。
当局正在调查每家公司扮演的角色，以及其业务活动是否与发现资金流向相符。
另一方面，被宣传为连接国际市场的交易系统也被提及。QRS Global、HFM、GOFX和Eterwealth等名字出现在调查资料中。DSI官员正试图证明这些系统是否真实进行交易，以及背后是否存在操纵机制。调查中的问题包括价格一致性、交易指令执行速度以及提款条件。随着调查深入，案件受到社会广泛关注。
当调查发现交易线索指向公众人物时，案件更加引人注目。其中被提及的案件之一是下议院议员帕武·蓬威塔亚帕努，来自人民党。
有报道称，从ALPFX公司发现资金流向与Spark Digital公司有关联，后者曾向名为帕武的政治人物（现任下议院议员）转账约2800万泰铢（2024年7月18日），分14次每次200万泰铢。但这并不意味着接收转账就表明该人与违法行为有关或就是犯罪者。我们乐意听取各方解释和资料，同时加紧收集信息。
至于资金如何流向帕武的细节，目前不便过多透露，但经纪公司集团转账的资金可能通过法人实体再转两次。
尽管如此，帕武已发表声明澄清，称这是涉及黄金交易和投资的商业交易，可以解释清楚，并否认与非法网络有关。
与此同时，演员“Film”拉塔蓬·托孔萨普的名字也被提及，调查其与相关系统和平台的业务关联。他本人坚称未参与任何违法活动，并愿意向当局提供信息。
然而，仅凭转账记录可能不足，如果缺乏相关证据证明这些人与此类团伙的关联程度。最终仍须等待，看此案中这些人士是否会被起诉、指控或不指控，或者此事是否如人民党所质疑的那样，只是为了减轻政治热点而转移视线，仍需密切关注。
（编译：Cici ；审校：Fang；来源：泰国中文社thais.com）
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