泰国宣布大扫荡：清理辉煌区代持股和非法外劳，排查知名餐厅

泰国商务部联手两个下议院委员会，在辉煌区开展打击代持股和非法外籍劳工行动，发现112家可疑餐厅，并命令反洗钱办公室对53个高风险群体进行财务审查，计划扩大检查范围至曼谷另外49个区。

大扫荡代持股行动：发现112家可疑餐厅

泰国商业发展厅厅长普恩蓬·奈纳帕功透露，6月19日，该厅与代持股打击团队一起，联合商业与知识产权委员会、国家安全、边境事务、国家战略及改革委员会（下议院）、辉煌区办事处以及移民局，在曼谷辉煌区开展实地检查，跟进代持股企业和非法使用外籍劳工问题，该区域居住着大量外国人。

揭露冒名持股、掩盖外资所有权的行为

经官员检查，发现企业家明显存在规避《外籍人经商法》（1999年版）的行为，通常利用泰国人代为持股，以掩盖真实所有权。

最常见的违法业务类型包括：

• 餐饮和饮料业务
• 零售/批发业务
• 房地产业务

此外，还发现非法使用外籍劳工、未经许可工作以及允许外国人代替泰国人经营业务等问题，这些行为严重影响了经济结构、不公平贸易竞争以及国家安全。

“此次实地检查中，辉煌区办事处向该厅提供了112家涉及外国人的餐厅信息，目前正在深入核查。对于曼谷其他49个区，该厅已向所有区办事处索取数据，正在等待各区提交信息以便进一步核查。”

反洗钱办公室对53个高风险群体进行财务审查

普恩蓬还表示，在此次实地检查之前，该厅已在辉煌区发现53家代持股高风险法人，并将相关信息提交给反洗钱办公室以审查其资金流向和金融交易，然后转交相关部门进行多维度深入调查，以便对违法者进行最严厉的处罚。同时，已将信息提交给皇家警察总署的外籍违法人员打击行动组、税务局以及首都警察局，以便其依法行使职权。

解决代持股业务问题需要政府部门、私营部门和民众的共同努力。所有相关机构必须严格执行法律，以消除合规经营的泰国和外国企业家的困扰，实现公平竞争，保护泰国企业家，并增强对国家经济的信心。因为代持股行为破坏了泰国经济。如果民众发现代持股行为，可通过商务部网站www.dbd.go.th的“代持股问题投诉”栏目进行举报，共同建立透明、公平的贸易体系。

（编译：Jon ；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）