泰国律师携两名曾与知名教练学习外汇交易的证人向DSI提供更多信息

泰国律师维通·耿干携两名曾与知名教练学习外汇交易的证人向DSI提供更多信息。此前DSI调查发现该外汇网络涉及超过500名受害者，损失达数十亿泰铢。

6月22日上午10时，泰国特别案件调查厅（DSI）律师维通·耿干带领两名曾与一位教练学习外汇交易的证人前来提供信息。该教练是DSI此前调查并公布的一名涉案人员，与一个外汇网络有关，该网络导致超过500名受害者，损失金额高达数十亿泰铢。

维通表示，今天带来的受害者曾跟随该教练学习“All in”交易技巧，被灌输大量交易以获取高额利润的观念。他们所交易的经纪商被视为非法经纪商，未获授权。今天希望受害者先以证人身份作证，以加强案件证据。此外，证人也可以转为受害者身份。他还掌握了一家公司的信息，这家经纪公司是外国公司，在泰国没有注册，有人将资金存入该平台进行外汇交易。他获得了澳大利亚法院的一份判决书，该判决于2025年4月4日命令关闭该公司，因其资产不足且与诈骗者有关。

在外汇案件进展方面，报道称上周调查组扩大调查，对受害者证人进行询问，包括向DSI报案和向网络警察报案的部分，并加紧收集证据进行分析。预计在未来两天内，将能向DSI厅长申请将该案列为特别案件，涉及1991年《贷款欺诈公众法》规定的罪行，即外汇庞氏骗局。

关于外汇经纪商集团以及两家提供资金转移和电子支付服务的公司的证据审查进展，调查组仍在分析从目标地点搜查获得的全部证据。不久将考虑发出传票，要求所有相关人员前来说明情况。

至于人民党名单制议员帕武·蓬维塔亚帕努被发现有2800万泰铢的资金往来，来自Spark Digital有限公司转账。调查人员需等待当事人自己的说明。

关于拉塔蓬·托空沙（Film）的角色，他与两家经纪公司有关：1. Ether Wealth有限公司，从事培训研讨会业务；2. HF Markets (SV) Ltd，在圣文森特和格林纳丁斯注册的公司。其资金流向与此相关。初步调查人员尚未发现Spark Digital有限公司的资金流向与拉塔蓬有关联。目前帕武和拉塔蓬均未联系调查组要求说明情况。

（编译：Jon ；审校：Alex；来源：泰国中文社thais.com）