泰国商业部发展厅厅长蓬蓬·那雅那帕功透露，6月23日，他指派商业发展厅非法业务预防与打击局局长与代持打击小组，联合下议院预防与打击洗钱及毒品委员会主席、辉煌区办事处工作人员、食品药品管理局官员以及经济犯罪打击部门人员，共同对曼谷辉煌区内的风险企业进行检查，以监控和查处泰国人代外国人持股的情况，同时检查资金流向和收付款系统是否涉及洗钱。
此次联合检查聚焦于位于巴差乌提路和拉差达披色路上的5家餐饮企业，这些企业被列为代持高风险群体，其金融交易或支付系统可能存在洗钱便利。检查结果如下：
1）恒恒乍能猜有限合伙公司，经营钓虾场，有两名泰国合伙人。发现涉嫌宣传在线赌博网站，警方已扣押会计文件和涉赌设备作为证据，以便依法处理。
2）麻辣餐厅“翠烟时代”，涉及两家法人实体：坦食品饮料有限公司（2026年2月27日注册，注册资本400万泰铢，泰籍股东占75%、外籍占25%）和翠烟时代有限公司（2024年7月1日注册，注册资本400万泰铢，泰籍股东占51%、外籍占49%）。调查发现两家公司的外籍董事和股东为同一人，餐费被转入该外籍董事的个人账户，并且存在与第一家类似宣传在线赌博网站的行为。此外，另有2家法人实体注册在同一地址。
3）天河水疗有限公司，经营水疗和健康业务，董事和股东均为泰籍，由董事引导检查。发现东麓喜马拉雅有限公司设于同一建筑三楼，经营护身符和圣物销售，由泰籍和中国籍股东合资。检查当天该场所关闭，无法联系相关人员提供信息。
4）高老九集团有限公司，经营“麻辣重庆高老”餐厅，2022年9月30日注册，注册资本1800万泰铢，泰籍股东占51%、中国籍股占49%。检查二维码收付款系统发现服务费直接转入公司账户，初步未发现违规迹象。
5）博功拉差达18有限公司，经营钓虾场，董事和股东均为泰籍，初步检查未发现异常。
此次行动获得的证据将用于深入分析，并联合相关部门进一步调查。若发现利用个人账户或金融交易掩饰、隐瞒或隐藏与犯罪相关的资产来源，可能触犯反洗钱法。
商业部提醒泰国人，允许外国人使用自己的名义代持股份属于代持行为，违反1999年《外国人经营法》。外国人通过代持经营业务，或提供帮助、支持、同意他人使用名义持股者，将面临最高3年监禁，或10万至100万泰铢罚款，或两者并罚；若继续违法，将按日处以1万至5万泰铢罚款。
（编译：李程；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）
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