6月25日下午1点30分，泰国国会下议院反洗钱与毒品预防委员会主席、民主党议员披塔·德差德在会议后表示，已邀请相关机构代表参加会议，包括第一警区和证交会。警方和调查人员称，已有3名嫌疑人被捕，另有4名嫌犯被通缉，并已扩大调查至相关金融机构。
披塔指出，证交会未能提供有关金融机构参与可疑交易的明确信息，并称需要6-8个月考虑，时间过长。当询问调查人员关于证券公司证人证词时，对方承认是员工失误，但证交会未采取任何处罚措施，尽管调查人员愿意协助处理涉及诈骗团伙和“马账户”的证券公司。
披塔表示，委员会认为证交会处理时间过慢，可能损害公众利益，无法及时阻止非法交易。调查发现存在违法或未遵守法律的情况，可能涉及伪造文件。
披塔还提到，委员会建议证交会改进流程以提高效率。委员会询问证交会是否知道涉及失误的证券公司员工人数和身份，证交会表示知道但不愿透露。证交会作为监管机构，应明确行动并对涉事证券公司采取法律措施。下周委员会将邀请威布尔公司及相关机构进一步调查。同时，委员会收到外汇交易案受害者的投诉，涉及340万泰铢转账，将提交委员会审议。
委员会秘书塔纳多·素瓦纳里表示，委员会接到公众投诉，涉及未经授权平台公然招揽投资，有三家支付网关公司（简称P、A、M）。委员会正在调查这些公司的违法行为，并已邀请泰国央行、反洗钱办公室、特别调查厅和证交会提供证据。特别调查厅已就外汇案中涉及政客“P”的情况展开调查，并将于7月2日邀请该政客提交证据。
（编译：Cici ；审校：Suki；来源：泰国中文社thais.com）
原创文章，作者：Nanthapong S.，如若转载，请注明出处：https://thais.com/news-127101/
