陈志
“反洗钱委员会”调查“普林斯集团”资金流向 涉嫌与泰国诈骗团伙有关
“反洗钱委员会”调查普林斯集团资金流向，涉嫌与泰国诈骗团伙有关。今天得知消息，相信“陈志”在泰国隐藏资产，是洗钱的一个目标。10月22日上午10点，泰国国会，为泰党（พท.）代表名单议员丹努邦 普南根…
韩国考虑金融制裁打击柬埔寨犯罪网络
韩国当局正在考虑是否对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，预计将在本月底做出决定。韩国时报报道称，韩国政府正在考虑对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，该网络从事大规模人口贩卖和诈骗活动，以应…
网络警察准备与美国大使馆讨论联合创始人Prince Group的财产没收问题
网络警察总指挥部准备与美国大使馆讨论，研究没收Prince Group创始人“陈志”的财产问题，以检查是否与在泰国发生的犯罪有关。10月16日，网络警察总指挥部总指挥苏拉蓬·帕冯布素表示，美国司法部已…
美国财政部将Huione集团从金融体系中剔除，指出其为洗钱中心
美国财政部宣布将柬埔寨的Huione集团从美国金融系统中剔除，指控该公司是洗钱的中心。2025年10月14日，隶属于美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) …
今日泰国
