泰国商务部大规模清查苏梅岛与帕岸岛外籍代持人 一人竟持股87家公司

泰国商务部发展厅联合多家机构，在素叻他尼府的帕岸岛和苏梅岛全面清查外籍企业，防止外资利用泰国人作为“代持人”规避法律。最新发现一名可疑人员持有87家公司的股份，相关数据将移交特别调查厅和反洗钱办公室，以便进一步调查并扣押资产，同时将继续在全国旅游热点地区展开排查。

泰国商务部发展厅厅长普恩蓬·奈纳帕功先生透露，该厅已启动针对知名旅游地帕岸岛和苏梅岛的法人类别排查行动，以遏制外资利用泰国人作为代持人或隐匿代表，从事外籍人士禁止经营的业务，或未获许可擅自经营受限制业务。此举依据《外籍人士经营法》（1999年版），起因于近期有关外国势力控制帕岸岛和苏梅岛的传闻。经查，两岛上共有外国投资者参与的公司达11,426家，占两岛全部公司（16,811家）的67.97%。这些公司中既有合法经营者，也有通过泰国人代持规避法律的情况。

“该厅已将此事列为紧急议程，需采取切实措施加以打击，并与签署了《预防和打击利用泰国人作为隐匿代表（代持人）谅解备忘录》的合作伙伴机构一同主动出击，尽快将违法代持者绳之以法。”

震惊！代持人掌控苏梅岛与帕岸岛 一人持股87家公司

此前，该厅与合作伙伴已对帕岸岛的企业进行部分排查，发现两类可疑代持业务：

1. 会计事务所：名为“第一咨询环球服务事务所”（第一咨询47有限公司），其业主名义上持有66家公司的股份，且该事务所办公楼内共注册了89个法人实体，但并未显示实际经营活动。警方已查扣相关文件和电脑，以核实是否存在利用泰国人代持外籍人士业务的情况，并作为案件证据。

2. 房地产业务（“西塔亚海滨别墅”建设项目）：发现8栋豪华别墅以每晚13,000泰铢的价格出租给外国游客，但未取得酒店经营许可证。行政官员已传唤项目负责人及6名外国游客接受进一步调查，并发现该别墅项目涉及金额超过1.52亿泰铢的土地所有权存疑——由两家泰国法人持有，但股东中包含以色列籍人士持股49%，随后又有另一家以色列公司增持股份，可能涉嫌为避税而进行交易，且持股行为可能构成代持。

在苏梅岛，发现部分法人实体可能违反《外籍人士经营法》（1999年版），具体表现为某登记/会计事务所的员工名义上持有与外国籍人士合作的公司多数股份，以使其成为泰国公司；另有一人名义上共持有87家公司的股份。该厅已将相关数据提交特别调查厅进行深入调查并依法追究。

提交特别调查厅和反洗钱办公室 扩大追查34家大型企业资金流向

此外，该厅还将素叻他尼府34家涉嫌代持风险的大型企业数据提交反洗钱办公室，以监控其资金动向或金融交易（资金流向）。这34家企业每家总资产均超过1亿泰铢，且业务涉及《外籍人士经营法》附录所列项目，大多数与房地产相关——外籍人士若在泰国从事此类业务须事先获得许可。

重罚！最高3年监禁、100万泰铢罚款

根据《外籍人士经营法》（1999年版）的处罚规定：

• 提供协助的泰国人（代持人）：最高3年监禁，或罚款10万至100万泰铢，或两者并罚。
• 未经许可经营业务的外籍人士：同等处罚；若违反法院命令，则每日罚款1万至5万泰铢，直至停止违法行为。

计划扩大至全泰旅游城市 遏制外资控制经济

普恩蓬先生还表示，该厅正在对春武里府、清迈府、巴蜀府、普吉府、甲米府、攀牙府等其他旅游省份的法人实体进行排查，以分析其代持风险及可能性，尤其关注外资参股50%以上以及外资持股0.01%至49.99%的企业。该厅与合作伙伴机构将主动出击，在所有地区和所有业务类型中彻底清除外籍及泰籍代持人，为泰国本土企业创造机会，缩小商业经营中的不平等现象。

（编译：Cici 泰国中文社；审校：Momo；来源：泰国中文社）