泰国商务部商业发展厅（DBD）联合特别案件调查厅（DSI）扫除外国代持股人侵占旅游业务，率先在苏梅岛和帕岸岛扫描11,426家公司，计划扩大至普吉、芭堤雅，并推动将其纳入洗钱案件。
商业发展厅厅长蓬蓬·纳亚纳帕功透露，该厅已与特别案件调查厅厅长育他纳·普雷丹讨论合作，预防和打击泰国境内的代持股人问题。此前发现，多个著名旅游景点的外国人经营的企业存在代持股嫌疑。在扫描各旅游省份的公司数据后，发现很可能存在大量形式多样的代持股公司。因此，双方共同制定了严格检查代持股人的方案。初期将重点检查两个著名岛屿：素叻他尼府的帕岸岛和苏梅岛，因为民众和企业投诉称，一些外国人集结成帮，非法利用泰国资源牟利，且不惧法律，给社会造成负担，令当地居民感到厌烦。
行动方案将把扫描到的两个岛屿上共11,426家有外国人参与经营的公司数据，按照成为代持股公司的可能性分为高、中、低三档，并设定检查时间。首先检查可能性高的公司，随后依次检查。但如果出现民众投诉明确指向代持股行为的情况，将立即派遣代持股打击小组前往检查，并协调相关合作单位共同调查。各机构将严格执行各自的法律，从而使代持股公司的检查更加严密，并能从多个维度、多种罪名提起诉讼，例如旅游问题移交给旅游局，劳工问题移交给劳工福利保护局，税务问题移交给税务局等。
扩大调查覆盖5个主要旅游城市
除了南部的试点区域外，商业发展厅还计划将检查扩大到其他外国人合资公司比例较高的主要旅游省份，包括：
- 芭堤雅：有19,910家外资合资公司（占全省的59.76%），前五名来源国是中国、英国、俄罗斯、印度和德国。
- 华欣：2,081家（51.24%）
- 普吉：11,626家（39.22%）
- 甲米：749家（20.88%）
- 攀牙：346家（20.53%）
“代持股是国家问题，副总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库已直接指示要彻底解决这一问题。副总理兼商务部长素帕吉·苏塔姆潘也强调要预防和打击。此前，已在帕岸岛检查和抓捕了一些疑似代持股的公司，例如一家会计事务所，其业主在66家公司持股，使用了89处建筑和住宅作为公司地址。还检查了外国人代持不动产的情况，并将34家从事房地产和旅游业务的公司信息（这些公司在苏梅岛的总资产超过1亿泰铢）提交给反洗钱办公室调查资金流向。接下来，我们将与DSI合作，在帕岸岛、苏梅岛以及其他旅游省份严格进行检查。”蓬蓬说。
为了防止注册法人实体被用作代持股法人，该厅正在与泰国银行家协会讨论，以检查有外资参股的公司中泰国股东的投资情况，预计下周将明确检查哪些群体。自2026年1月1日起实施严格措施，要求注册时提供财务证明，并严格审查HR-03国家福利卡名单上的人员，使代持股法人注册减少了60%。2026年4月1日进一步增加措施，要求确认股东实际投资和付款，使代持股法人注册减少了75%。因此，需要增加措施，确保不再有漏网之鱼。
特别案件调查厅厅长育他纳·普雷丹表示，DSI一直与商业发展厅合作打击代持股。此前，重点关注未依法申请许可的境外企业经营业务（根据《外国人经商法》1999年附件），以及涉案金额超过1亿泰铢或具有重要意义的案件。已提议特别案件委员会将其列为特别案件，以便进行更深入和广泛的调查。最近，反洗钱办公室正准备提出法律，将代持股罪列为洗钱上游犯罪，这将使打击行动更加有效，因为可以调查资金流向，并扣押犯罪所得财产。
（编译：李程 ；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）
原创文章，作者：泰国中文社，如若转载，请注明出处：https://thais.com/news-106286/
