泰国警方突袭帕岸岛外国人代持股网络，搜查29处，涉及243家公司

泰国出动近300名警力“摧毁帕岸岛外国人代持股网络”，搜查29处，检查代持股网络，涉及243家公司

2026年5月13日，泰国皇家警察总部由副总指挥萨曼·努安玛警上将带领，连同诺帕辛·普尔萨瓦迪警中将，出动266名警力，来自移民局、中央调查局、第八区警署、素叻他尼府警署、帕岸岛警察局及安全部门，在素叻他尼府展开“摧毁帕岸岛外国人代持股网络”行动。

警方搜查了29处目标地点，包括5家上游公司和24家代持股公司，以查扣证据，包括公司文件、股权转让合同、资金流向、数字信息及企业控制证据。经调查发现，存在利用泰国人代持股（即“代持人”）规避外国人经商法的行为。

报道称，帕岸岛共有3754家法人实体，其中2381家涉及外国股东，有243家公司被列为重点调查对象。发现代持股网络和土地持有公司共27家，涉及37块土地，总价值约1.5亿泰铢。

警方指出，该团伙以网络化模式运作，先由外国人或实际受益人设立多家公司，然后利用泰国人代持股份，再关联到土地持有、业务运营及资金流向，以掩盖实际控制人。

调查还发现重要模式，如使用同一批泰国股东、多家公司同时注册、使用相同地址，以及股权或资产连环转让。

此外，警方还根据逮捕令追捕了4名嫌疑人，包括1名外国人和3名泰国人，罪名涉及外国人利用泰国人代持股从事商业活动。警方将扩大调查，追查其他相关人员和网络。

（编译：Eric；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）