5月14日上午11时30分，泰国国会召开会议，由议长索蓬·萨兰主持，审议一般质询议程。议员朗西曼·罗姆代表人民党名单制议员，就打击网络诈骗及灰产公司支付平台洗钱案向总理提出质询，由司法部长拉塔蓬·瑙瓦拉代为回答。
朗西曼表示，根据中央调查局的调查资金流向图，支付平台与CAI基金中的灰色资本有关联。他询问，针对本·史密斯的案件是否已发出红色通缉令或申请银级通报，以及是否将扩大调查范围至泰国境内的政客网络，包括前部长、现任议员甚至前总理。
拉塔蓬回应称，对本·史密斯及支付平台网络的案件有进展，该案与严列有关联，证据表明属于同一网络。打击诈骗分刑事和资产没收两部分。刑事方面，已对严列及其妻子等42人发出逮捕令，抓获30人，已送交特别检察官，但严列夫妇在逃，已协调国际刑警组织发出红色通缉令；本·史密斯夫妇涉9000万泰铢诈骗案，已发出逮捕令并协调国际刑警组织发布通缉公告；反洗钱办公室对5人提起洗钱指控，正在收集证据中。
拉塔蓬还表示，资产没收方面已进行两次：第一次查封严列夫妇、本·史密斯夫妇等68项资产，价值120亿泰铢；第二次法院下令查封34项资产，价值82亿泰铢。反洗钱办公室已查封共计103项资产，价值200亿泰铢，目前正在各阶段审理中，完成后将公布于皇家公报，供受害者申请权利保护。
司法部长进一步说明，支付平台案由技术犯罪打击部门负责，三部门联合行动。有75岁受害者报案，初步已扣押涉案团伙4600万泰铢资产，现已送交检察官，案件在刑事法院审理中。
“本案的局限是柬埔寨不配合提供支付平台股东信息，该平台设在柬埔寨，导致无法详细追查。我们只能就泰国相关部分采取行动。”拉塔蓬解释。
朗西曼追问，9个月过去仍无进展，支付平台已关闭并转移资产，如何追回受害者损失？他还质疑红色通缉令是否已实际发出，并要求明确平台的实际控制人。
“洪都作为洪森总理的孙子已承认是该公司股东，至今是否已发出逮捕令或红色通缉令？还是只针对小角色？灰色网络或灰色政客，有的还在议会中，有的已退出，是否会受到追究？”朗西曼说。
拉塔蓬澄清，对支付平台的调查已由技术犯罪打击部门发现与其交易的70多家公司，损失达1.93亿泰铢，搜查5处地点，逮捕1人，将继续侦查。行动须依据确凿证据才能提交法庭，不能凭空捏造。
“至于洪都作为股东，能在议会公开的细节必须有确凿证据支持。关于打击相关网络或泰国政客，政府已成立专门委员会及三个小组委员会，将协调相关部门收集信息，以维护国家利益，并跟进国际刑警通缉令。”拉塔蓬说。
朗西曼最后表示，愿意提供信息，明天（15日）相关部门可到国会，他愿带证据来，绝不隐瞒，全力配合。他担心，若司法部长明知洪都是支付平台股东却未采取行动，可能构成玩忽职守，他一定会严肃对待此事。
（编译：Ivy ；审校：Woo；来源：泰国中文社thais.com）
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