泰国商业部打击法人“幽灵账户”，联动国家福利卡持有者数据防代持股

商业部推出主动措施，打击法人“幽灵账户”，并联动国家福利卡持有者数据，防止冒用代持股。据悉，回溯检查9.8万个名单后发现，注册公司用于开设幽灵账户的数量从去年大幅下降，仅剩10例。

5月20日，在政府大楼，副总理兼商业部长素帕吉·素塔姆潘在“解锁政府数据，减轻民众负担”主题的推动数字政府连接法人数据启动仪式后表示，商业部通过商业发展厅致力于推动数字政府建设，以便利民众和商业部门。重点在于连接政府320多个机构的法人数据，以减少纸质文件使用，节省开支7100亿泰铢。自2026年7月1日起，所有政府单位如需向商业部查询法人信息，将不再提供纸质数据，强制要求通过数字系统连接。

素帕吉进一步表示，措施还包括主动拦截幽灵账户，并通过国家数据库整合来检查可能涉及代持股的法人。当幽灵账户从个人扩散到法人时，一旦提交注册申请将立即被阻止。此外，还与国家福利卡数据联动，检查约1340万张福利卡持有者是否申请注册法人，以防止低收入者被冒名代持股。同时，连接税务数据和犯罪记录，包括与税收厅连接查看纳税历史，以及与皇家警察总署信息技术犯罪打击中心连接，以核查与幽灵账户相关的历史记录。

商业部已将约9.8万个黑名单幽灵账户名称回查至98万个法人数据库中。2025年1月1日至3月31日期间，通过检查措施发现，注册公司用于开设幽灵账户的数量从去年的578例降至仅10例。

素帕吉还表示，连接的基础数据有8项，如股东名单、公司证书、公司章程和财务报表。通常民众需要打印并签字认证后提交给各机构，如法院、警察局、土地厅或税收厅。好处是快速准确，数据实时更新，获得最新信息，减少不透明问题。

（编译：李程；审校：Suki；来源：泰国中文社thais.com）