泰国警方大规模行动，23点搜查16府，逮捕22名嫌犯，查获超2000万资产

泰国中央调查局（CIB）展开大规模行动，在16个府的23个目标地点进行搜查，逮捕22名嫌犯，他们涉嫌参与非法运送中国公民出入境网络，与电话诈骗团伙和“马账户”有关，查获资产价值超过2000万泰铢。

5月21日，泰国中央调查局局长纳塔萨警中将命令帕塔纳萨警少将、蓬萨警少将和提拉差警少将联合行动，同时搜查曼谷、尖竹汶、罗勇、佛统、素攀武里、北碧、清莱、清迈、甘烹碧、达府、猜纳、孔敬、猜也奔、四色菊、董里及其他相关地区。

搜查结果发现了重要证据，显示该犯罪网络分工明确，包括接送外国人、使用多辆车运输、收款、多层银行账户交易，以及利用某些法人实体作为资金通道。随后逮捕了22名嫌犯。

前13名嫌犯依据刑事法院逮捕令被指控“共同参与黑社会、协助隐藏或以任何方式帮助非法入境的外国人，以及洗钱”。

第14至22名嫌犯依据刑事法院逮捕令被指控“支持欺诈公众、支持将虚假信息输入计算机系统，以及允许他人使用存款账户或电子账户进行技术犯罪”。

此外，还查获大量赃物，包括现金、银行存折、信用卡、汽车、黄金、地契、佛牌和枪支，总价值超过2000万泰铢。

此次行动源于2025年11月底，警方在尖竹汶府博南冷县边境地区逮捕了42名中国人，并缴获215部手机，发现他们与跨国网络犯罪有关，随后展开持续调查。

调查发现，有多辆汽车负责分段运送外国人从内陆地区到达府和尖竹汶的边境地区，警方遂计划拦截并追踪该网络。

经查，发现联系信息、指令和重要证据表明，这是一个非法运送中国公民出入境的犯罪组织，分工明确，包括指挥者、协调者、车辆提供者、财务支持者以及目的地的接应人员，具有明显的犯罪组织特征，符合黑社会性质犯罪。

首次逮捕后，警方与相关部门合作扩大调查，发现嫌犯通过个人和法人的“马账户”接收资金，有转移、接收和隐藏与犯罪行为相关的资金流向的行为，涉嫌洗钱，并追加逮捕了16人。

同时，调查还发现该网络的资金来源与在线诈骗团伙（骗子）有关，全国各地有多名受害者报案。诈骗所得资金经过多层“马账户”转移，最后汇入运送中国人的网络资金账户。

经查，所有交易与181起在线欺诈案件相关，涉及665笔交易，总金额超过1.85亿泰铢。警方认为，该网络是一个有系统规划的跨国犯罪组织。

该组织利用网络犯罪所得资金作为运送外国人的资本，支付运输人员工资、购置车辆，并通过个人和法人账户掩饰资产，最终被警方破获。

（编译：李程；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）