泰国政党揭露灰色中国资本雇佣马仔洗钱

胜利揭露灰色中国资本雇佣马仔头目，简称“R”，作为代持人，通过无证娱乐场所洗钱。发现马仔头目曾因非法入境柬埔寨被起诉，准备提交给反洗钱委员会调查。

2026年5月22日上午9点20分，在民主党总部，党内名单议员、民主党副主席差亚纳·德差代披露，自政党开设志愿律师诊所后，收到关于持有他国护照、无法返回中国的灰色中国人群体在泰国经营业务的投诉。

这些人与外国诈骗团伙有关联，并通过泰国的各类业务洗钱，包括餐厅、娱乐场所、麻辣烫店、KTV或豪华卡拉OK包厢（内设吸毒区），以及位于拉差达路、孟猜区和RCA区的超市。

这些店铺属于灰色中国人集团，他们雇佣泰国人作为“马仔”注册公司并代持股份。发现收入与投资不匹配，高达3000万至1亿泰铢，且上述娱乐场所无合法经营许可证，超时营业至清晨，并存在吸毒聚会。

这些灰色中国人在郊区豪华住宅区拥有住所，并设有马仔账户网络，即“马仔圈”。马仔圈头目简称“R”，曾在2020年因非法潜入柬埔寨被捕。此人原籍曼谷，现居暖武里府。

差亚纳还公开了马仔圈的结构，包括圈主“R先生”、负责取款的会计人员以及资产持有人。R先生的资产由两名朋友代持，包括车辆和土地，部分资产交由其父母持有。此外，R先生注册了公司但未提交财务报表，其母亲也同样注册了公司但从未提交财报。

令人惊讶的是，发现了大量资产，包括暖武里价值2000万泰铢的豪宅。他掌握所有信息，并将移交给那空是贪玛叻府议员、民主党籍的披塔·德差代，作为下议院反洗钱与禁毒委员会主席，以传唤相关部门调查并协调执法机构。

差亚纳进一步表示，马仔圈主R先生是一名约30岁的男性，与政治无关。而马仔圈经理也曾卷入类似案件。据悉，总理已指示府级警察局长和府尹严厉取缔此类行为。

作为立法者，他将严格跟进调查，因为若不制止诈骗团伙，泰国社会将持续面临犯罪问题。

差亚纳在谈到灰色中国人在泰国开设KTV业务时指出，发现建筑结构被改造，内部隔成类似私人酒吧的房间，并存在吸毒聚会，建设成本不低于2000万泰铢。灰色中国人会选择商业建筑区，将其改造成小型酒吧供聚会。

他不知道曼谷市政府是否知情，尤其是前曼谷府尹差察·西提鹏是否了解建筑改造情况，以及是否曾检查过麻辣烫店、娱乐场所和KTV是否遵守曼谷的法律法规。

当他担任前警察委员会主席并实地检查违法场所时，这些建筑至今仍在营业。因此，他将把此事提交给新一届警察委员会，并且作为委员，他将再次检查，因为已掌握完整的资金流向和涉案人员。

（编译：李程；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）