泰国反洗钱委员会传唤机构澄清证券账户与诈骗团伙关联，公司承认疏失

泰国反洗钱委员会传唤机构澄清证券账户与诈骗团伙关联，公司承认疏失

6月11日下午1时30分，在国会，民主党议员皮塔德·德查德乔（那空是贪玛叻府），担任预防和打击洗钱及毒品委员会（反洗钱委）主席，在会议后表示，反洗钱委审议了有关检查证券公司或券商使用证券交易平台开设马账户和洗钱的防范措施。

会议邀请了中央调查局、反洗钱办公室、证券交易委员会、泰国证券公司协会、泰国证券交易所及威布尔证券公司（泰国）提供信息，涉及巴吞他尼府警局发现并起诉技术犯罪网络，该网络在2025年10月至11月期间使用证券交易账户进行金融交易，造成715笔交易损失，涉及393起案件、393名受害者，总损失约5863万泰铢。调查人员持续执法，剩余7起案件、7名受害者，损失235万泰铢，已冻结35笔交易，价值超过2182万泰铢。

皮塔德进一步表示，证券交易委员会代表初步调查发现，部分证券公司的运营符合法律法规，但也发现存在伪造开户或交易文件的情况，导致交易得以通过系统进行。委员会因此要求证券交易委员会和反洗钱办公室严格审查证券公司的法律合规性，如发现违规行为，依法严肃处理，并尽快向委员会报告结果。

“证券公司承认损失是由于其员工失误造成，但当我们询问公司如何承担责任时，公司表示拒绝回答。当询问证券交易委员会有何措施时，其回答含糊其辞。因此，会议要求公司尽快报告处理结果，我们将发出催办函。此类事件，证券交易委员会应迅速采取控制措施，但今天显得迟缓。我问，难道要等到有人死亡才采取严厉措施吗？”

皮塔德还表示，反洗钱办公室称将在1个月内说明此案的处理结果。之后，他将致函第一警区（管辖巴吞他尼警局），询问是否已对相关人员进行调查或起诉，并要求书面回复，同时将再次邀请威布尔公司说明事实。如今，证券市场存在法律漏洞，成为诈骗网络牟利的渠道。

当被问及是否会影响投资者和投资时，皮塔德表示不会影响，因为投资应选择可靠的公司，不与诈骗团伙合作。诈骗团伙剥削他人，已造成多人损失和死亡。他认为应全面整合资源，严肃处理，因为目前各部门均推诿权限不足。至于是否出台法规防止诈骗投资应用，他考虑像处理泰国股票操纵案一样，向所有部门发函，了解处理进展和主动管理问题的措施。

（编译：Cici ；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）