泰国DSI将公布涉外汇投资网络政客和娱乐界人士名单

泰国特别案件调查厅（DSI）准备公布一份涉及外汇投资网络的政客和娱乐界人士名单，其中包括反对党知名政客和娱乐圈名人，这些人都与社会知名人物有关联。

6月17日，泰国特别案件调查厅（DSI）在厅长育塔纳·普雷达姆的指挥下，指派科技与信息犯罪调查部门负责人肯马察·普拉卡勇蓬，与泰国皇家警察技术犯罪调查局副局长廷功·朗马等机构合作，包括司法部法医科学研究所和泰国央行（BOT），联合开展“关闭洗钱”行动，对未经授权的外汇投资和交易网络进行搜查，目标地点包括曼谷、暖武里、巴吞他尼、北榄和龙仔厝等24个地点。据估计，可能涉及政客和娱乐界人士。

在此次搜查行动中，调查人员查获了大量有价资产，包括超过6500万泰铢现金、5辆超跑、金条、银条、珠宝、名牌包、枪支、硬件钱包、电脑、电子设备、服务器以及其他相关重要证据。此外，还冻结了超过70个相关银行账户。调查组正在进一步扩大调查范围，以向公众公布行动结果。

据司法部内部消息，此次“关闭洗钱”行动是因为数百名受害者被通过应用程序和网站非法投资外汇的骗局所诱骗。这些投资与多家法人公司有关，声称能够获得高回报，但最终受害者无法获得承诺的收益。受害者已向DSI提出投诉，并提供线索。初期，调查人员已对部分受害者进行询问，并持续增加询问人数。

调查还扩大至多家涉案法人公司，并于昨日确定了搜查点以收集重要证据。此案的犯罪模式与之前的Forex-3D传销案相似，后者曾是DSI的特案。

值得注意的是，此次涉及诈骗投资者网络的政治人物并非执政联盟成员，而娱乐圈人士则是社会熟知的人物。

另据报道，6月19日（周五），司法部长鲁泰蓬·瑙瓦拉将率领DSI工作组及相关整合机构召开新闻发布会，公布行动结果和总结报告。

届时，将公布涉案人员名单，包括知名政治人物、娱乐圈人士、私营法人公司、损失金额、受害者总数以及搜查行动中获得的重要证据。

（编译：李程；审校：Fang；来源：泰国中文社thais.com）