泰国政局：民主党表示将调查碧武里油库90亿泰铢交易疑云

民主党表示将调查碧武里油库90亿泰铢交易疑云，因价格过高涉嫌欺诈。亚洲联线公司收购过程存疑，以高价购入。今日将带投诉人说明情况，预计本周特别案件调查厅将受理为特殊案件，以调查相关资金流向。

6月18日，在国会，民主党议员、下议院金融货币机构与资本市场委员会成员男子功·贾滴瓦尼从邦乍石油公众公司小股东团体处接获陈情书，以跟进油库项目交易调查，该交易涉及灰色资本网络。

小股东协调人男子迪萨德·希兰吉拉坤表示，泰国资本市场小股东权益保护网络对此颇为担忧，因近期灰色资本大量涌入。股东和公众感到不安，故向民主党递交陈情书。

今日提交的信息显示，网络受损，希望调查邦乍子公司——碧武里油库的收购案，该交易可能价格虚高。2010年曾有人以30亿泰铢向邦乍子公司出售，但因投资价值不足未成交。2012年，该公司以90亿泰铢收购该油库，交易后3个月账面价值降至65.5亿泰铢，引发公众质疑是否存在价格虚高。

多名股东对交易过程存疑，认为可能有人串通抬高资产价值以牟利。

迪萨德表示，事实上，90亿泰铢的油库交易是由谁提议、如何进入审议、价格评估步骤、批准决议、交易合同、支付相关交易、参与者等均应查清，并检查交易资金流向，确认是否存在资金流向特定个人。此外，交易后资产账面价值降至65.5亿泰铢，差额24.5亿泰铢，需确认是否属于价格虚高。

迪萨德还称，应调查所有跨国资本集团，查明其是否利用股市投资机制合法购股，以及谁引介这些资本，是否与邦乍管理层有关。如发现不当行为或违法者，应依法移送相关部门处理，以防损害扩大并避免对泰国资本市场造成广泛影响。

功表示，此案反映了大量小股东的困境。邦乍子公司——亚洲联线码头收购碧武里油库一事，国会已多次讨论，因存在诸多疑点和相关角色，社会有权质疑。这种资本市场交易行为不仅损害小股东，也影响整体投资环境，尤其涉及国家战略企业—邦乍炼油公司。

功说：“此事事关国家重要性，不希望政治问题牵涉其中。记者会后，将带领泰国小股东权益保护网络向金融财政委员会主席提交诉状。今日委员会会议有泰国证监会、反洗钱办公室、国家反贪委员会代表参加，将尽快呈报，以便责任机构立即展开调查。”

功表示，投诉人已向特别案件调查厅、反洗钱办公室、证监会投诉，预计本周特别案件调查厅将决定是否受理为特殊案件。他个人认为此案合适，并指出邦乍子公司收购碧武里油库存在诸多疑点，邦乍多次声称要对抗灰色资本，但如今却有灰色资本持股。

功说，邦乍子公司收购案的时间线显示，董事会于2022年11月15日投票，而目标公司亚洲联线于同年12月16日才注册成立，这意味着投票购买一家尚未注册的公司的股份，反映异常。此外，收购碧武里公司时，没有目标公司的损益数据或任何财务信息供董事会决策，但却以90亿泰铢高价通过收购决议。

功说：“根据民主党对此事的进一步调查，发现收购决策过程中存在诸多不正常之处，应由责任机构尽快调查。”

功表示，邦乍部分股份已被反洗钱办公室扣押，因其涉及男子本·史密斯的跨国洗钱案。用于收购碧武里油库的子公司也有部分股份被扣押。该油库以虚高价格通过“老板拓”交易，如果查看负责该油库交易的公司董事会名单，便会豁然开朗。民主党将履行责任，请求相关机构彻查。若特别案件调查厅和反洗钱办公室受理，便可追踪资金流向，从而揭示关联人员。

（编译：Cici ；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）