泰国Bangchak的小股东群体投诉民主党，揭露其子公司购买碧武里油库的价格虚高，担忧可能涉及洗钱。
6月18日，在国会，民主党名单制议员兼众议院金融、财政、金融机构和资本市场委员会成员格恩·乍迪宽威差接收了来自Bangchak Corporation (BCP)小股东群体协调人迪萨德·希兰吉拉昆的投诉信。迪萨德也是泰国资本市场小股东利益保护网络协调人，要求检查BCP子公司BCPG购买碧武里油库的交易，因涉嫌关联灰色资本网络并以虚高价格购买资产。
迪萨德透露，该网络对大量灰色资本进入证券交易所感到担忧，因此向民主党提交请愿，要求检查该油库购买交易。调查发现，2010年该油库曾以30亿泰铢的价格出售，但因投资价值不足而被拒绝。然而，2012年该公司却以90亿泰铢的价格购入该油库。交易仅3个月后，油库的账面价值就降至65.5亿泰铢，立即出现24.5亿泰铢的负差额。股东怀疑是否有人合谋抬高资产价值以谋取私利，并对泰国资本市场造成损害。
投诉方要求检查所有相关金融交易和涉及人员，包括是否构成有组织犯罪、共同策划分工以分配差价利益、是否构成洗钱基础犯罪，以及跨国资本是否利用证券交易所机制将非法资金投入，且Bangchak管理层是否参与引导，以便依法严厉追究。
格恩回应称，通过Bangchak子公司（Asia Link Terminal）进行的油库收购交易存在诸多疑点，涉及众多人物，影响了泰国资本市场的形象。他将立即带领投诉方提交给国会财政金融委员会主席朱迪·盖雷，恰逢当天与证监会、反洗钱办公室及国家反贪委员会代表开会，并将同时提交给国会洗钱委员会，因投诉方此前已向特别案件调查厅、反洗钱办公室和证监会提交了投诉。预计本周内特别案件调查厅将决定是否将此案列为特别案件。
格恩指出：“一个明显的疑点是，BCP子公司的董事会于2022年11月15日决议购买油库股份，但用于购买的子公司Asia Link却在一个月后，即2022年12月16日才注册成立，相当于在成立公司之前就已决议购买股份，且以高达90亿泰铢的价格成交，而当时没有任何目标公司的盈亏数据，明显不正常。”
此外，格恩还透露，Bangchak公司部分股份此前已被反洗钱办公室扣押，因涉及本·史密斯的跨国洗钱案，而用于购买碧武里油库的子公司同样有部分股份被扣押。如果社会回顾批准此项交易的董事会名单，就会立刻明白。民主党承诺将彻查到底，揭露资金链条，将所有涉案人员绳之以法。
（编译：Jon ；审校：Woo；来源：泰国中文社thais.com）
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