泰国豪宅内逮捕中国男子：泰国公司董事涉百亿传销案

抓捕豪宅内中国男子，泰国公司董事，涉嫌百亿传销案，潜逃泰国，查获大量赃物，发现为ACE投资平台核心人物。

2026年6月19日，皇家警察总署打击犯罪局副局长纳塔萨·乔瓦纳赛警中将与打击犯罪局副局长帕塔那萨·布帕苏万警少将共同下令，由打击犯罪局第4分局局长埃甲西·潘色塔警上校、副局长阿塔维·苏卡塔警中校、调查组组长努坤·贾阿里警少校、国际警务处副处长吉迪蓬·斯里达德警中校，以及北榄府移民局官员联合行动。

共同逮捕了39岁中国籍嫌犯JU，罪名是“作为外国人在泰国停留许可已失效”。

抓捕豪宅内中国男子，泰国公司董事，涉嫌百亿传销案，潜逃泰国，查获大量赃物，发现为ACE投资平台核心人物。

此前，打击犯罪局第4分局调查了具有“代持”特征的公司网络，即泰国人代外国人持股，以帮助外国人规避法律在泰国经营和持有资产，特别是豪宅和高价值房产。

随后，警方持北榄府法院搜查令（第338/2569号，2026年6月16日）搜查了位于北榄府邦坡县邦盖镇的一处豪宅，发现嫌犯JU正居住在该房屋内，他是一家泰国公司的董事。

调查发现，嫌犯JU已被撤销在泰国的居留许可。此前，中华人民共和国驻泰国大使馆已致函皇家警察总署外事处，通报该嫌犯已被中国警方通缉，并请求泰方抓捕并引渡回中国。

据中国警方调查，嫌犯JU及其同伙共3人，通过线上和线下讲座方式，宣传并吸引民众投资名为“ACE”的在线金融平台。嫌犯JU负责开发系统并控制该平台的运营。

ACE平台自2018年9月28日开始运营，采用多层次营销模式（MLM）即传销，欺骗民众投资并不断拉新会员。

截至2023年3月10日，平台活跃会员达469,767人，投资总额超过37.1亿USDT，约合11000-12000亿泰铢。因此，中国警方以组织、领导传销活动罪对其发出逮捕令。

被捕后，警方指控其“作为外国人在泰国停留许可已失效”，嫌犯JU对指控供认不讳。随后被送往邦盖警察局制作逮捕记录，并移交调查员依法处理。

此外，搜查中还发现了大量重要文件和证据，特别是护照和身份证明文件涉及多个国家：瓦努阿图、巴拉圭、缅甸、格林纳达和中国。

同时查获了18项资产和物品，包括总重20泰铢的金条、2部手机、笔记本电脑、泰国精英卡、银行卡、汽车文件、外币现金以及多国身份证件，以进一步调查资金流向和关联网络。

目前，警方正在扩大调查范围，核查资产、同伙网络，并协调相关部门将嫌犯引渡回中国，按照中国逮捕令进行审理。

（编译：李程；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）