泰国警方扩大调查，逮捕一名女资本家常婉，涉嫌大量购买银行账户供给诈骗团伙，资金链条清晰

泰国网警扩大调查，突袭抓捕一名女资本家常婉，她作为中间人大肆收购银行账户卖给诈骗团伙，甚至引诱青少年开户，每个账户出价高达3000泰铢，发现资金转账超过30次

此前，5月23日，泰国网络犯罪调查局第四分局局长格里塔少将下令，由第二调查科科长阿努查上校带领属下警员，在达府湄索县逮捕了一名37岁的女子，她曾是一家美容诊所的清洁工。

该嫌犯通过引诱达府湄索县、湄拉玛县、帕帕县及周边地区经济困难的青少年开设银行账户，谎称这些账户将用于合法业务（如直播销售保健品、分散收款以避税等），每个账户支付高达3000泰铢。

警方随后扩大调查，发现资金流向指向33岁的女子素帕塔，证据显示超过30次转账，总额超过10万泰铢，每次转账都与支付开户费用有关。警方认为这些资金是提供给常婉，用于支付给开户者，然后由常婉收集账户并转交给诈骗团伙和在线赌博网站。警方收集证据后，申请了逮捕令和搜查令，成功锁定了素帕塔的藏身之处。

最近，第二调查科副科长威拉蓬中校、第二调查科副科长阿内中校、第二调查科调查官吉拉警中校共同带领警员，持清迈府法院于6月19日发出的搜查令，对清迈府讪赛县讪赛诺镇一处住宅进行了搜查。

搜查中，警方逮捕了33岁的素帕塔，她是根据湄索法院于6月16日发出的逮捕令被通缉的，罪名是“从事收购、出售、出租或出借银行账户、电子卡或电子货币账户，用于技术犯罪或其他刑事犯罪”。警方还缴获了一部手机。

初步审讯中，嫌犯对所有指控予以否认。警方已将其控制，并依法提起公诉。目前，警方正在扩大调查，追查其他同伙，以便依法采取法律行动。

（编译：李程；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）