泰国国家警察副发言人、警中将特里龙·皮瓦潘在5月14日透露了“捣毁帕岸岛外国代持股”行动的最新进展。根据政府和泰国国家警察的政策，对前来泰国旅游或经商的外国人进行检查，确保其遵守泰国法律，特别是对外国人居住和投资密集的地区进行筛查，帕岸岛是重要目标区域。
警中将特里龙表示，经调查发现，帕岸岛共有3,754家法人实体，其中外国人参股的公司达2,381家。执法人员已逮捕2名嫌疑人，并发出另外3人的逮捕令，同时扣押了37份地契，价值超过1.5亿泰铢。接下来将加快调查资金流向。他补充说，外国人在泰国经商是允许的，但必须在法律框架内进行，例如持股比例不得超过法定限制。问题在于使用“代持股”或让泰国人代为持股以隐藏外国人对企业和资产的拥有权，这属于违法行为。
目前，当局正在深入调查各公司之间的交叉持股模式，看是否涉嫌隐藏所有权。他们发现一些泰国人群体在多家公司中轮流担任股东或董事，可能构成“空壳公司”或代持股公司。对于是否有政府官员或律师事务所卷入其中，警中将特里龙表示，调查小组正在核实相关个人或单位是否“知情或应当知情”该注册行为是在帮助隐藏外国人控制泰国企业，特别是那些负责公司注册的律师事务所或律师，将依据证据仔细审查。
至于代为持股的泰国人，如果发现其有帮助或支持外国人代持股的行为，也将被追究法律责任。目前已有2人被起诉，案件仍在扩大调查中。警中将特里龙确认，此次行动是政府和国家警察总署的政策，指示所有单位加紧打击利用泰国人代持股的外国资本，以防止非法控制企业和资产的情况。
（编译：Jon；审校：Alex；来源：泰国中文社thais.com）
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