“尼兰”加快解决合艾信用合作社欺诈会员问题，涉案金额高达3.99亿泰铢，并命令全国各府合作社排查高风险合作社。
此前，宋卡府下议院议员朱里·努姆考在议会中提出，有合艾县某合作社的会员向他投诉，多名会员账户中的存款不翼而飞，这些钱是他们几乎一生的积蓄，希望相关部门介入调查。
近日，合作社促进厅厅长尼兰·蒙提达公布了合艾信用合作社有限公司贪污案的进展，涉案金额高达3.9955亿泰铢。他已指派宋卡府合作社办公室进行秘密和公开的详细调查。
主要原因是IT部门主管篡改信息系统代码并制造虚假数据。该主管修改了存款、贷款和会员系统的计算机程序代码，涉及共88个账户。
随后，他创建了虚假账户，利用已销户会员的信息，保留原账号但更换姓名，制造虚假的结转存款余额，并将资金转出系统。
“不法分子在系统中输入存款信息，但实际并无现金或转账入账，然后指使他人以账户持有人的身份从合作社取款。”
“经调查，该合作社只有一名IT主管，工作无保密层级，可轻松访问所有系统，从而为贪污提供了可乘之机。今后，所有合作社必须配备IT人员，并设置数据访问层级。”合作社促进厅厅长表示。
尼兰进一步表示，经查明，本次损失总额近4亿泰铢，共有92人涉案。由特别审计委员会进行的调查包括文件、监控录像和相关人员证词。目前，董事会已决议开除10名涉事合作社员工，包括IT主管。
随后，已向调查人员报案，对犯罪嫌疑人提起刑事诉讼，并计划于2026年5月向民事法院提起诉讼。同时，已协调反洗钱办公室调查所有犯罪嫌疑人的资金流向。
为防止类似问题再次发生，未来将利用技术进行监控，推广合作社使用应用程序，让会员随时查询自己的存款和贷款信息，并将数据上传至合作社促进厅的中央预警系统（MIS），以便中央及时检查和预警异常情况。
此外，还将加强内部控制和风险管理，提升副注册官、审计员和业务检查员的科技审计技能，并与外部机构如反洗钱办公室和皇家警察总署合作，共同监控和解决各类合作社的腐败问题。
“我已命令各府合作社办公室对辖区内所有合作社进行详细排查，一旦发现异常或疑似贪污迹象，立即介入调查，不必等到损失发生。”
宋卡府合作社办公室主任查纳·阿玛拉瓦补充说，案发后已对合作社进行事实调查，并定期向合作社促进厅厅长汇报进展，同时已报案起诉犯罪嫌疑人。
合艾信用合作社已协调反洗钱办公室调查犯罪嫌疑人资金流向，目前反洗钱办公室正在处理中。
“刑事诉讼可能需要时间收集证据，以确保调查卷宗尽可能严密。民事诉讼方面，合作社已聘请律师收集所有证据，计划于2026年5月前向法院提起诉讼。”
（编译：李程；审校：Suki；来源：泰国中文社thais.com）
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