泰国民主党议员透露:警方搜查疑似与诈骗和赌博网站有关联的店铺,资金流转达4亿泰铢

泰国民主党议员透露:警方搜查疑似与诈骗和赌博网站有关联的店铺,资金流转达4亿泰铢

5月29日下午4点15分,在国会,泰国民主党副党魁、下议院警察委员会成员猜差那·德差德透露,他接到甘烹碧府和巴吞他尼府空銮县居民的投诉,要求调查一栋房屋的业主,因为该房屋从一个公司收到转账,怀疑与诈骗和在线赌博有关。该房屋位于巴吞他尼府空銮县,警方已对该房屋进行搜查。该房屋被声称是一家凉拌店,但资金流转高达4亿泰铢。搜查结果令人奇怪:该凉拌店完全没有凉拌店的样子,没有水果、柠檬等物品,还发现了一家名为KS的公司,以及一本马来西亚护照。房屋的女业主(泰国人)声称该男子是自己的丈夫,并住在此处。

泰国民主党议员透露:警方搜查疑似与诈骗和赌博网站有关联的店铺,资金流转达4亿泰铢

猜差那说,这表明我们掌握的信息与警方采取的行动相符。之后警方将扩大调查,追踪资金流向,看与哪些人有关联,以及该公司是否与诈骗或在线赌博有关。因为该公司注册资本仅10万泰铢,不可能有4亿泰铢的流转。此案仍在议会打击洗钱和毒品委员会的调查中,将向相关机构核查信息,然后将提交给反洗钱办公室,如果违法将下令扣押资产。

泰国民主党议员透露:警方搜查疑似与诈骗和赌博网站有关联的店铺,资金流转达4亿泰铢

猜差那还透露,近期他将前往曼谷及周边地区的钓虾场,因为那里存在赌单双号的赌博,店主每次赌博抽取10%的佣金,参与者大部分是中国人。他认为这种现行违法行为为何能存在于社会中。因此强调,曼谷应检查这些场所是否符合建筑法规,公共卫生部疾病控制部门是否检查疾病控制措施,因为聚集大量人群,有何预防措施,当地警方应进入核实。

(编译:Cici ;审校:Fang;来源:泰国中文社thais.com)

原创文章,作者:Nanthapong S.,如若转载,请注明出处:https://thais.com/news-114930/

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