泰国警方突袭辉煌区，打击外资代持股，发现4家公司可疑注册同一地址

泰国商业部发展商业厅联合移民局和就业厅，对辉煌区高风险商业场所进行搜查，发现大量外资代持股迹象，包括使用重复地址、无证超市以及雇佣非法劳工。

发展商业厅厅长蓬蓬·奈纳帕功透露，6月5日，他指派副厅长蒙昭·普同·通艾率队前往辉煌区（帕拉查拉巴姆蓬路）展开代持股打击行动，联合移民局和就业厅检查可疑业务，包括餐厅、超市和房地产中介，以预防和打击违反法律开展业务的行为，尤其是外国人经营业务法、劳动法和移民法。

揭露外资代持股三大疑点

经初步检查，工作人员发现三种主要违法行为：

• 发现4家公司使用同一地址：根据注册信息深入调查发现，有1家公司由泰国人与外国人共同持股，经营商业和法律咨询业务，涉嫌代持股。另有2家公司由同一泰国人群体担任董事和股东，注册资本3000万泰铢。还有1家公司全部由泰国人持股，但仅有1名外国人担任董事，经营建筑承包业务，但现场未找到董事和股东，仅有一名泰国人自称管理者，却不知晓业务情况。此外还发现，该泰国股东群体自2022年公司注册以来，已更名5次，且未提交2023-2025年财务报表，长达3年。移民局和商业厅将进一步核查其是否实际开展业务。

• 外资持股60%超市无证经营：检查发现一家公司由外国人持股60%，经营零售或超市业务。搜查时该店已关门，且未发现商业经营许可证，涉嫌外国人未经许可经营业务。商业厅将移送调查人员提起公诉。

• 中餐厅使用个人账户收款：针对近期报道的不收泰铢的中餐厅，搜查发现一名中国籍董事和外籍员工。该中国董事自称是店主并全资投资，但邀请泰国人共同持股。经查近5天收款系统，日均收入约3万泰铢，且转账账户为该董事个人账户。商业厅已要求该企业尽快提交文件以进行深入核查。

抓获非法劳工及偷渡外国人

除了公司注册问题，工作人员还发现违反劳动法和移民法的行为。就业厅已控制多名外国人，罪名包括未向登记官报告雇主信息、从事超出允许范围的工作，已移送辉煌区警察局处理，并对雇主提起诉讼。同时，移民局逮捕了1名偷渡入境的外国人，以及1名未向当局报告外国人住宿者，将依法处理。

“本次行动感谢移民局和就业厅的合作，这是主动整合行动，以保护泰国经营者和消费者免受违法行为影响，这些行为损害了泰国经营者和国家经济。发展商业厅及相关机构将严肃持续行动。此后，商业厅与移民局将共享信息并扩大调查范围，一旦发现违法行为将严格起诉。同时，商业厅也愿意为依法合规在泰国投资的外国投资者提供便利。如果民众发现违法线索，可通过发展商业厅网站www.dbd.go.th举报。”厅长蓬蓬总结道。

（编译：Jon ；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）