泰国总理阿努廷打击诈骗网，缴获资金超200亿泰铢

泰国政府发言人展示总理阿努廷打击诈骗的成果，缴获“吉姆·利亚克-本·史密斯”网络资产超过200亿泰铢，马甲账户骤减超过20万个。

2026年6月13日，总理府发言人拉查达女士透露，马甲账户和科技犯罪数量持续下降，这是多个相关部门在防范和打击科技犯罪及跨国犯罪指导委员会领导下采取严厉措施的结果。该委员会由总理兼内政部长阿努廷担任主席，自2025年底阿努廷政府以来便开始积极推进。

总理指示各部门采取“关闭名号、关注行为”的方针，任何涉嫌与诈骗、马甲账户、在线赌博、外国代持人或洗钱网络有关联的人员，都必须接受调查，不看名号、不讲关系、不受影响。

拉查达女士继续表示，措施覆盖源头，包括整顿SIM卡注册只能在服务中心进行，限制个人SIM不超过5个号码，禁止使用未注册的SIM BOX或网关，控制边境信号塔防止非法跨境信号，并开通拦截境外来电系统，实时筛查可疑号码。

在金融交易方面，相关部门加强了审查，包括泰国证交会、泰国央行、反洗钱办公室和网络警察共同实施KYC，开发账户局系统以检测异常开户行为，控制每日现金交易超过500万泰铢，并实时连接商业发展厅数据，以便在公司注册阶段就截断代持人。

拉查达女士还表示，在马甲账户方面，相关部门使用中央欺诈登记系统(CFR)作为中央数据库，在金融部门和执法机构之间交换可疑账户信息，从而更快地检测、冻结和追踪与欺诈相关的账户。

在2025年10月至2026年5月的主动检测中，发现个人马甲账户189,887个，法人马甲账户10,672个，相关交易1,140,731笔。个人账户减少76.9%，法人账户减少88.4%，交易减少66.1%。

此外，工作并未止步于冻结账户，而是扩大到资产和幕后操纵者。最新报告显示，反洗钱办公室已下令暂时扣押和冻结与跨国诈骗网络“吉姆·利亚克”和“本·史密斯”相关的102项资产，价值约203.92亿泰铢，其中包括证券公司的现金和证券超过77.2亿泰铢。

“打击网络犯罪必须追到资金链，而不仅仅是抓捕前台或小账户开户人，因为这些团伙使用公司、法人、证券账户和多重金融渠道来隐藏资产并切断责任。”拉查达女士说。

拉查达女士表示，各部门还调整了通过在线犯罪解决中心(AOC)和在线报案系统(TPO)的报案系统，使其成为案件信息中心，通过API与金融机构连接，以加快交易冻结速度，不再让受害者自行奔波于多个部门。

拉查达女士表示，在法律方面，防范和打击科技犯罪中心发布了关于公布和撤销与科技犯罪相关的个人和法人名单的标准，在2026年3月至5月期间处理了4,129人，涉及金额超过1.8009亿泰铢，并着手制定关于向受害者退款的部级法规，将于2026年8月12日生效。

在国际层面，泰国继续推进联合国和联合国毒品和犯罪问题办公室框架下的合作，加入联合国打击网络犯罪公约，目标在2026年12月前交存批准书，并在APEC框架内发起打击在线诈骗的合作倡议。

“马甲账户和网络犯罪案件的下降并非偶然，而是持续努力的结果，包括切断SIM卡、关闭账户、追查资金链、扣押资产以及加强国际合作。政府将坚决追查到底，违法者必须依法处理，绝无例外。”拉查达女士说。

（编译：李程；审校：Alex；来源：泰国中文社thais.com）