泰国特别案件调查厅（DSI）宣布打击非法外汇交易网络，发现2800万泰铢的资金流向人民党下议院议员"男子")和"男子名"，与经纪集团有关，强调他们尚未成为嫌犯，并允许提交证据进行说明。
2026年6月19日，泰国特别案件调查厅厅长警察少校ยุทธนา แพรดำ，连同技术犯罪侦查局、法医科学研究所和泰国央行的代表，召开了新闻发布会，通报破获非法外汇交易及庞氏骗局网络的结果。此前，联合行动搜查了曼谷、巴吞他尼、北榄和龙仔厝的24个目标地点。此次行动不仅查获了大量资产，还发现了可能牵连社会VIP人物的线索。
此次全国范围的行动是长达6个多月连续调查的结果。调查从追踪诈骗集团和在线赌博网络的资金流向开始，官员发现巨额异常资金流入外汇交易业务。泰国央行明确强调，泰国尚未批准任何外汇交易商的许可证。
深入调查发现，该网络分工明确，分为三个集团来诈骗和转移受害者资产：
- 非法外汇经纪集团：开设外汇交易投资平台，通常通过在国外离岸群岛注册公司来声称可信度，以避免泰国法律监管。涉嫌平台包括QRS Global、HFM、GOFX和Eterwealth。
- 推荐人和母团队：相当于寻找受害者的中间人，由自称专家的人领导，如"男子名"、"男子名"和"男子名"等。他们在社交媒体上营造财富形象，展示豪车和奢侈生活方式，并开设交易课程以吸引人们投资。
- 支付通道集团：设立法人实体作为伪装，作为投资者资金的通道，然后洗钱或转换为数字货币，如"公司名"和"公司名"有限公司。
初期，该网络允许投资者实际提取利润以建立信任，并刺激更高投资。但到一定时候，系统开始拖延、设置条件、延迟或锁定交易订单，最终受害者无法提取自己的资金。
由于行为明显涉嫌公众欺诈，调查组申请法院搜查令，搜查了15家可疑公司和9处相关人员住所。行动中，官员冻结了77个银行账户（包括20个法人账户和57个个人账户），并协调阻止相关数字钱包的访问。查获的资产包括：现金6527万泰铢及价值60万泰铢的外币、5辆豪车、15辆普通车和4辆摩托车、总重50泰铢的金条和金饰、12公斤银条、113块名贵手表、40多个名牌包，以及55台电脑、30部手机、4个加密硬件钱包和3支枪支弹药。
此次行动的重点是发现支付通道集团的资金流向全国知名人士的个人账户。DSI初步透露，网络中的法人实体向人民党名单制下议院议员"男子名"的账户转账14次，每次约200万泰铢，总额超过2800万泰铢，所有交易发生在2024年7月同一天内。此外，还发现著名演员"男子名"作为一家与经纪集团有关联公司的推动者和顾问。
然而，DSI为公平起见强调，这两人尚未成为此案的嫌犯，调查是直接进行的，没有政治压力。官员将为被提及的人提供机会，提交证据澄清清白。对于议员"男子名"，由于目前正在议会会议期间并享有豁免权，调查人员将在议会休会后发出传票进行询问，除非他本人放弃豁免权并主动前来说明。
目前，直接向DSI投诉的受害者已超过500人，另有60多起案件通过技术犯罪侦查局在线系统报案。官员估计实际损失可能高达数十亿泰铢。
最后，特别案件调查厅发布警告，提醒民众警惕庞氏骗局或提供过高回报的投资平台。请此案受害者尽快收集证据并联系DSI技术与信息技术犯罪办事处，以便进入受害者分类程序，从而通过司法程序公平分配资产以减轻损失。
（编译：Jon ；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）
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