泰国DSI：发现人民党议员帕武与支付公司有关，接收2800万泰铢转账，调查发现演员Film与经纪团伙有关

泰国特别调查局（DSI）召开新闻发布会，称发现人民党议员帕武设立关联支付公司，接收2800万泰铢转账，并调查发现演员Film与经纪团伙有关联。

2026年6月19日，泰国特别调查局厅长育他纳·普雷丹中校、技术犯罪调查局副局长廷功·朗马警少将、法医科学研究所副所长朱达拉·金达甘农博士、技术与信息犯罪调查处处长肯猜·巴凯洪玛尼上尉及相关官员共同召开新闻发布会，宣布打击非法外汇交易网络行动成果。

调查发现，大量资金流动与外汇交易业务相关，特别调查局核查了该业务的合法性，并得到泰国央行确认，没有任何外汇交易商获得泰国央行的正式许可。

此外，多名受害者投诉称，外汇经纪团伙及两家提供资金转账和电子支付服务的公司欺骗他们进行外汇交易。

具体手法是，冒用合法经纪商名义，建立可信网站，展示奢华生活方式、海外旅行、跑车以及高收益投资组合，诱骗受害者存款交易。初期可真实提款，后期则以各种条件、课程或手续费为由，导致无法提款。

调查还发现多名知名人士涉案，包括设立公司并让他人代持的政治人物、知名网红以及娱乐圈人士，他们与支付业务、交易咨询公司有关联，并曾参与设立和推广在境外注册但在泰国非法经营的经纪商。

由于泰国不允许此类业务，相关公司海外许可证被吊销，多名受害者投诉无法提款或延迟收款，造成损失。

肯猜上尉表示，调查发现诈骗和在线赌博团伙通过支付系统转账，外汇交易欺诈也使用该支付系统，因此DSI介入调查。

过去6个月，支付系统调查发现1名受害者损失7000万泰铢，但该群体约500名受害者，已与网络警察协调，对经纪团伙和支付团伙共24个地点进行搜查。

24个地点全部关联，这些公司通过多个支付系统转账，部分无实体公司。所有关联支付转账可能涉及某些人员，其中发现2800万泰铢转账至人民党议员帕武·蓬维塔亚帕努，分14次每次200万泰铢。但转账可能与犯罪无关，DSI愿意听取说明。帕武尚未被认定为嫌犯，只是资金链涉及某些人。

此外，还涉及一名曾推动另一家公司的演员，与受害者投诉有关。

肯猜上尉强调，调查与政治无关，无政治压力，已调查一段时间。现在必须搜查，以防更多受害者受损。帕武尚未被列为嫌犯，可前来说明。

育他纳厅长表示，涉及演员Film，其与经纪团伙有关联，而帕武则与支付团伙有关联。

（编译：李程；审校：Suki；来源：泰国中文社thais.com）