泰国特别案件调查厅（DSI）厅长签署将外汇投资诈骗案列为特别案件，涉及计算机犯罪法。调查发现有人通过互联网邀请、推荐外汇交易投资，吸引大量人群。
6月24日，据报道，DSI科技与信息犯罪部门于6月16日对曼谷及周边24个目标地点展开搜查，行动代号“清洗洗钱”，针对未经许可的外汇交易。查获现金超过6500万泰铢以及多项高价值资产，包括豪华超跑、普通汽车、金条、金饰、钻石珠宝、名牌包、银条、外币，以及枪支弹药、电脑、平板、手机、硬件钱包、比特币和USDT等数字资产，以及投资网络运营结构文件。
调查资金流向发现，有政治人物和知名明星涉及从经纪公司收取资金。超过500名受害者已提出投诉，损失总额超十亿泰铢。目前，调查组尚未对任何人发出逮捕令，仍在询问证人并收集证据，以提交厅长考虑是否列为特别案件。
涉案指控包括：1984年《公众诈骗贷款法》、1992年《证券交易法》、2003年《衍生品交易法》、2007年《计算机犯罪法》以及《刑法》第343条诈骗公众罪。DSI内部消息称，过去一周调查组已询问受害者并收集证据，包括银行账户、手机、电脑、数字资产及投资网络文件。
6月22日，DSI厅长已签署接受此案为特别案件，基于计算机犯罪法，并将扩展调查其他相关罪行。目前，人民党名单议员男子“帕武”和演员男子“菲姆”尚未联系调查人员说明资金流向及与经纪公司的关系。调查人员也未传唤他们，仍在处理大量受害者证词。
警方呼吁受害投资者尽快联系调查人员提供信息，涉及经纪商包括QRS Global、HFM、GOFX、Eterwealth，以及推荐经纪人如Ajarn Pee、Coach James、JP Global、Acme，以及两家支付公司Ranny Corporation Co., Ltd.和PaySolution Co., Ltd.
（编译：李程；审校：Alex；来源：泰国中文社thais.com）
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