泰国议员投诉4家非法外汇经纪商 涉政界名人关系密切

泰国议员向国会金融委员会投诉4家非法外汇经纪商，要求彻查资金流向，并指出特别案件调查厅已下令扣押与政界及前明星相关的资产。委员会准备传唤相关人员说明情况，强调损失已达数十亿泰铢。

6月25日，在泰国国会，金融委员会第一副主席女士接收了议员兼和平民主协会主席先生及律师先生的投诉，要求对4家外汇经纪商进行调查，并审查相关资金流向，因为这些行为已对广大民众造成严重影响。

委员会计划将该事项提交会议讨论，并邀请相关政府部门及被提及人员前来说明事实。

先生表示，目前泰国外汇市场尚无泰国央行支持的法律，因此通过这些经纪商招揽投资属于违法行为。最近，特别案件调查厅已将此案列为特别案件，因为发现有诈骗团伙利用这一渠道洗钱，对国家金融经济体系造成严重影响，目前损失已达数百亿泰铢。

此外，特别案件调查厅已扣押了相关人员的资产，名单中包括政界人士和知名艺人，例如人民党议员先生和前演员先生，因为他们与上述经纪公司关系密切。特别案件调查厅准备根据计算机法提出额外指控，并考虑追加诈骗公众罪名。

同时，他要求委员会制定受害者保护措施，例如追踪与外国投资平台相关的支付路径，以及为何民众可以持续向外国平台汇款，哪个部门负责核查此事。政府是否有足够的风险防范措施，如果外国平台在国外已被列入警告名单，但泰国人仍可访问。

代表受害者的律师先生说，4家经纪公司包括HFM、QRS Global、Gfox、Eterwealth，并建议再追踪一家名为IQ option的平台，该平台以赌博方式进行交易，政府尚未检查。他建议委员会研究支付系统，因为泰国央行和反洗钱办公室制定的政策要求核查可能经营与注册业务不符的中介公司。

（编译：李程；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）