6月19日，警察少校育塔纳·普拉达姆，泰国特别案件调查厅厅长，警察少将廷昆·朗马特，技术犯罪调查局副局长，牙医朱达拉·金塔卡农，法医科学研究所副所长，警察中尉凯马查·普拉卡洪马尼，技术与信息犯罪局局长，及相关官员共同召开新闻发布会，宣布打击非法外汇（Forex）交易网络行动的结果。
在打击技术犯罪过程中，特别案件调查厅发现系统中流通的大量资金与外汇交易业务有关，因此对该业务的来源及其法律许可状况进行了调查。
泰国央行确认，没有任何外汇交易商获得泰国央行的正式许可。此外，有受害者投诉称，他们因外汇交易商QRS Global、HFM、GOFX、Eterwealth以及介绍经纪人（IB）群体，包括教师披、教练詹姆斯、JP Global、阿克米，以及两家提供资金收付和电子支付服务的公司，即雷尼公司有限公司和支付解决方案有限公司，而遭受损失，这些公司被指控欺诈性外汇交易，即诱骗投资。
骗子们冒充合法交易商，拥有可信的网站，展示奢华的生活方式、海外旅行、跑车，并显示高利润的投资组合，以诱使投资者存入资金进行交易。他们为每位客户安排专门的销售人员，初期可以实际提款，但后来以各种条件为由，如销售课程、强制存款交易或收取各种费用，导致无法实际提款。
调查发现，多名知名人士参与其中，包括设立公司但由他人代持股份的政治人物、知名网红（Influencer）以及娱乐圈人士，他们与上述网络有关联，涉及交易支付业务和投资咨询。 此外，他们还曾参与设立和推广在海外注册的交易商Etherwell，但在泰国未经许可经营，因为泰国不允许此类业务。后来该公司在国外的许可证被吊销，多名受害者投诉无法提款或提款延迟，造成损失。由于法人在海外注册，给受害者的诉讼和索赔带来了困难。
该网络通过国外网站的交易商诱导公众投资，通过销售或代理人建立信任，提供建议、支持投资并密切跟踪客户。投资形式不同于一般共同基金，不专注于分红或定期收益，而是将资金投入投资组合进行价格差异的投机交易，声称通过国外交易商系统进行交易。介绍经纪人（IB）的收入来自推荐客户投资，其收入不取决于所推荐投资者的盈亏，而是以佣金回扣的形式从每笔交易中获得报酬。因此，当有大量投资者进行交易时，IB的报酬随之增加，可能促使或刺激投资者频繁交易，以增加交易量和总交易额。
大多数交易商在海外注册，属于离岸性质（如圣文森特和格林纳丁斯、马埃岛、塞舌尔共和国、英国、开曼群岛、多米尼克），以逃避泰国监管。导致发生纠纷时，投资者可能在行使法律权利和追回资产方面遇到困难。此外，许多交易商设有可能利用投资者的条款，例如提供高回报率以吸引投资，然后后续更改条件，以及提款问题，特别是当投资者有利润或大额资金时，可能无法正常提款。还发现虚假宣传，通过展示财富形象、豪车和奢华生活方式来建立可信度并吸引公众投资，而在许多情况下这些资产并非来自交易商声称的回报，因此可能构成传播虚假信息或误导公众的行为。
警察中尉凯马查表示，调查发现诈骗团伙和在线赌博团伙通过支付系统转账，还发现交易和外汇欺诈集团使用此支付系统，因此特别案件调查厅介入调查。
警察中尉凯马查表示，过去六个月对支付系统的调查发现，一名受害者报案损失7000万泰铢，但该群体约有500名受害者。已与网络警察协调，发现受害者投诉了推荐的交易商群体，进而展开调查和搜查，涉及交易商和支付团体共24个地点。
警察中尉凯马查说，这24个地点全部相互关联。这些公司通过多家支付公司进行资金转移，有些甚至没有公司实体。随后，所有通过支付系统转移的资金相互关联，可能涉及某些个人。在从一家公司发现的资金链中，我们检测到向人民党议员帕武·蓬维塔亚帕努转账2800万泰铢，分14次，每次200万泰铢。但转账可能不涉及违法行为，不过特别案件调查厅愿意听取解释以供考虑。被指控的帕武先生并非犯罪嫌疑人，只是资金链涉及某些人。
警察中尉凯马查说，此外还涉及一些演员，他们曾推动另一家公司，与受害者投诉相关。
警察中尉凯马查说，确认不涉及政治，没有政治压力，因为我们调查已有一段时间。现在有必要进行搜查，因为担心受害者损失更大，因此必须制止。帕武先生还不是嫌疑犯或违法者，可以前来解释。
警察少校育塔纳说，涉及的名人是Film Ratchapoom，他与交易商群体有关联，而帕武先生则与支付群体有关联。
（编译：Cici ；审校：Woo；来源：泰国中文社thais.com）
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