6月19日上午11时，泰国特别案件调查厅（DSI）在政府中心A楼召开新闻发布会。DSI厅长警上校育塔纳·佩德南、副厅长警上校差杜蓬·邦考马斯、技术与信息犯罪局局长警上校凯姆查·巴莱杭玛尼、科技犯罪调查局副警少将廷空·朗玛、法医科学研究所副主任及泰国央行代表共同出席，宣布开展“关闭洗钱渠道”行动，打击未经许可的外汇交易。行动查获逾6500万泰铢现金及多项资产，涉及政界人士和明星。
警上校育塔纳透露，调查发现有人开设外汇交易公司、担任经纪人并招揽投资赚取差价。涉案人员分为三组：一是开设网页吸引投资的约4家经纪公司（属同一网络）；二是招揽投资、提供建议或教授交易技巧的公司；三是支付服务公司或资金转账公司。所有组别均有关联。6月16日，DSI与相关部门联合行动，持刑事法院搜查令对24个目标地点进行搜查，包括曼谷及周边府治如暖武里、巴吞他尼、北榄、龙仔厝。查获大量文件，并扣押多件证物：5辆豪车、15辆普通汽车、4辆摩托车、现金6527万泰铢、约50泰铢重的金条及金饰、若干黄金及钻石饰品、40多个名牌包、113块手表、12公斤银条、价值约60万泰铢的外币、3把枪支及弹药、55台电脑、2台平板、30部手机、4个用于比特币和USDT的硬件钱包，以及若干有关投资网络运营结构的文件和资料。此次扣押物品将用于调查资产关联，以扩大线索，找出更多涉案人员。
警上校育塔纳还表示，目前DSI掌握的受害人数为500人，但可能更多。网络警察现有的受害人为65人，也可能增加。投资金额可能达数百亿泰铢，正在加紧收集数据。关于资金如何流向下议院议员帕武的问题，详细情况暂不便透露，但经纪公司转账的资金可能经过两个法人实体后进入该议员账户，共14次转账，每次200万泰铢，总计约2800万泰铢。
目前不便透露过多细节，但愿意给予机会。强调此人尚未被认定为嫌犯，但已对其他人员发出传唤，而尚未对帕武发出传唤，因其目前作为下议院议员处于会议期间，享有议员豁免权。待休会后，可能邀请其提供信息。目前重点是搜查并收集大量证据，包括文件和资金流向，等待其前来说明。至于帕武是否与诈骗团伙有关联，需先根据证据明确判断。此外，帕武收到来自支付公司的转账，而男演员拉塔普米则属于经纪公司群体，两人在资金路径上并无直接关联，分属不同组别。
当被问及今日公开帕武姓名，但表示不急传唤，需待休会后进行，而该姓名恰与之前TH-AI Passport项目披露相符，社会可能认为两者有关联时，DSI回答称调查已进行至少6个月，并非针对个人。关于政治问题，强调没有。只知道证据指向谁就传唤谁，并给予公正。现处于议会会期，当事人享有豁免权，因此无法传唤问话。但如果当事人自愿前来说明以表清白，也可放弃议员豁免权，DSI将给予公正。此后将陆续传唤其他人员，并等待协调。
局长警上校凯姆查表示，此案为外汇投资诈骗案，调查已持续6个月，从诈骗团伙和在线赌博网站入手，追踪资金流向。发现资金与多个支付公司关联，部分合法、部分非法或存在法律风险。资金流向不仅涉及诈骗和赌博，还涉及外汇交易投资，金额高达数百万泰铢。因此，技术与信息犯罪局与泰国央行合作调查。经泰国央行确认，外汇交易业务未获其批准，因可能涉及境外注册问题。调查将涉及外汇交易的相关方分为三组：1. 接受交易的经纪公司；2. 以各种形式招揽投资者的IB，其行为可能暗示投资收益，展示个人财富以吸引客户；3. 支付服务公司及法人，作为资金通道将经纪公司资金转入支付系统及数字资产。
从诈骗和洗钱模式图中可见，受害人被经纪公司招揽后转账，资金进入支付系统。但由于许可限制，无法全面监管资金去向，因泰国央行未颁发许可，且资金不在政府监管的金融机构内，难以追踪终局。在6个月中，已追查到不少受害人，单个损失高达7000万泰铢。初步评估受害人数约500人，并与网络警察协调共享受害人信息。经纪公司群体相同，调查细节导致6月16日对24个目标地点、9名涉案人员进行了搜查。
对于受害人在DSI报案的情况，多数指控支付公司及经纪人，信息与网络警察一致。调查这些公司的资金流向时，还发现资金通过支付公司转移给其他公司，部分公司为投资咨询类法人，部分无实际运营。例如ALPFX公司，查无实际运营状态，与注册不符。关于资金流向中涉及公众所知的人物，调查发现ALPFX公司的资金与Spark Digital公司有关联，后者将约2800万泰铢转给一名政界人士即下议院议员帕武（2024年7月18日，分14次每次200万泰铢）。但这不意味着收款人必然涉及犯罪，DSI愿听取各方说明。此外，涉及男星拉塔普米（Film）是因为其曾在Etherwize有限公司工作，该公司与受害人投诉的HFM等公司有关联。还将调查Spark Digital公司的注册情况，该公司从ALPFX收款，位于叻差达披色路同一建筑内。
对于从公司领取薪水作为董事或股东的人员，资金流转方式有所不同。但若资金通过公司后几秒内转入个人账户且次数多，则需要核查并等待说明，解释数百万泰铢进入个人账户的原因。目前正扩大调查，相信还有多人涉案。涉案公司共77个账户被冻结，包括20个法人账户和57个个人账户（一人可能有5-10个账户），已暂停所有交易，但允许说明资金进入原因。此外，还有属于泰国法律管辖的加密货币。所有数字资产均已协调冻结。招揽或展示经纪执照时，常声称在境外注册，尤其是重复出现的国家，但不认为必然违法，只是观察点。DSI发现境外注册地多为东加勒比海岛国，因此交易资金泰国政府无法监管，资金流出境外后难以追查。涉及该政客的资金是终点资金，而非起点资金。对于男星，发现其与Etherwize有限公司有关联，该公司为HFM公司提供咨询并开展相关业务，因此需调查其在业务中的角色，以证明有罪或无罪。
涉案法人共19家，但6月16日仅搜查了15家，因部分已无实际运营状态却仍有商业注册。搜查后已陆续传唤相关人员说明。除了受邀提供信息的人，也有主动前来者。分为两组：一是账户被冻结者，有些能说明部分情况，但明显与涉案账户有关；二是对交易不信任或怀疑自己是否受害的人，DSI正在确认资金与犯罪行为的关联，以解冻无关资金。
关于IB的行为，一人可能涉及多家经纪公司，因此需证明其招揽是否导致欺诈交易。目前发现的5家经纪公司主要基于受害人投诉，未来可能有更多。目前仍无法对帕武发出传唤或逮捕令，因为证据仍在收集中，且未针对任何个人，无论政客、演员还是网红，均将依证据行事。
目前调查发现还有多名相关人员，但暂时不便透露，相信涉及多个领域，不仅限于政界或娱乐圈。
副警少将廷空表示，已与DSI协调受害人数据，尤其是涉案公司。通过Thaipolice Online报案系统中，涉及通过两家公司进行投资诈骗和股票交易的行为，共有65起报案，涉及1000个马甲账户，损失总额1亿泰铢，与QRC Global公司诈骗模式相似。DSI提供的信息将用于深入查找受害人，以扩大追回资产并返还受害人。
（编译：Cici ；审校：Woo；来源：泰国中文社thais.com）
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