泰国捣毁“龙马厩”诈骗窝点，抓获大型呼叫中心团伙的指挥级头目，抓捕时嫌犯震惊晕厥，被紧急送医ICU。揭露该团伙使用20家法人公司印章作掩护，月资金流水超过1亿泰铢。
6月19日，在泰国中央调查局，中央调查局局长纳塔萨克·乔瓦纳赛中将、公路警察局局长蓬萨·劳鲁吉拉莱少将、公路警察局第2分局局长帕克蓬·素春上校、公路警察局第2分局第2支队队长克里特·提拉维苏万中校、公路警察局第2分局第2支队调查组组长素帕纳·班迪泰上尉及相关官员召开新闻发布会，宣布“捣毁龙马厩”行动，成功摧毁呼叫中心网络和跨国洗钱团伙，抓获泰国方面的大老板和跨国翻译，并查获20多家法人公司的印章。
蓬萨少将表示，此次行动是持续调查的成果。此前，第1警区警方于今年1月捣毁了一场豪华泳池别墅派对，抓获9名“马账户”，造成损失超过3000万泰铢。随后，第2警区警方于3月进一步调查，捣毁了一个洗钱和“洗人”团伙，突袭了辉煌区一处豪华公寓的安全屋，再抓获8名嫌犯，发现通过股票交易平台、购买黄金以及利用语言学校作为“洗人”渠道的洗钱模式，月资金流水超过1亿泰铢。
直到警方深入调查，成功根除了泰国方面的资金管理团队，对10名重要嫌犯发出逮捕令，包括泰国人、中国人和柬埔寨人。关键行动是在曼谷后街地区一家豪华酒店内抓获了泰国方面的指挥级主谋。
帕克蓬上校表示，警方逮捕了30岁的嫌犯基塔帕（化名“弗雷姆”，姓氏保密），他是第一名嫌犯，也是泰国方面的主要指挥者，负责控制和管理“马账户”以及洗钱，直接听命于中国老板。
抓捕基塔帕颇具挑战性，因为他行踪谨慎，不断更换安全屋和豪华酒店房间，拒绝离开房间，严禁酒店清洁人员进入，所有交易均通过他人代劳，使用10多个他人名下的手机卡并频繁更换，通过应用程序订餐并送到其他地方以迷惑警方。
然而，调查组追踪发现基塔帕与45岁的第二名嫌犯西提（重要代名人）同住，两人藏身在后街地区一家豪华酒店。调查组埋伏发现西提骑摩托车外出办理业务，于是等待其返回房间后立即突袭抓捕。当警方亮明身份时，基塔帕极度震惊，当场休克昏迷。警方立即进行急救并联系救护车将其送往ICU治疗3天，直到医生确认脱离危险后才将其收押。此外，在房间内还查获了70多粒藏匿的冰毒。
此外，警方还追捕了33岁的第三名嫌犯蓬拉瓦（化名“阿森”），他担任翻译，接听来自柬埔寨大老板的中文指令并转达给弗雷姆。警方在春武里府一处宿舍将其抓获。随后，又抓获了24岁的第四名嫌犯娜塔蓬，她是蓬拉瓦的女友，负责招募“马账户”，在北榄府被捕。
在搜查和抓捕过程中，警方发现了超过20家公司的印章和注册文件，这些公司均由基塔帕的网络设立，用作“法人马”和洗钱渠道。此外，还发现被骗受害人的资金被转入W投资平台以掩盖资金流向，然后分散到下一层“马账户”。警方已对另外28名“马账户”和3家法人展开调查和起诉。
此次行动中被捕的1-4号嫌犯以及正在追捕的另外4人，被指控多项重罪，包括冒充他人诈骗公众、输入虚假计算机信息、参与黑社会性质组织以及洗钱。另外两名嫌犯被指控参与黑社会性质组织。
在柬埔寨方面，还有3名重要嫌犯在逃，包括中国男子阿涛（财务大老板，负责为诈骗团伙洗钱）、中国男子老龙（负责管理提取现金和购买金条的团队），以及柬埔寨警察比罗（负责协助柬埔寨方面的成员）。
（编译：李程；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）
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