泰国总理阿努廷展示3个月反诈骗成果：案件减少60%，在南部4府查处107起代持案，扣押资产240亿泰铢

阿努廷展示3个月反诈骗成果：案件减少60%，在南部4府查处107起代持案，扣押资产240亿泰铢

6月22日，泰国总理兼内政部长阿努廷·参威拉恭与皇家警察总署在总理府联合召开新闻发布会，通报打击诈骗分子及切断跨国代持链条的成果。

阿努廷表示，打击科技犯罪、呼叫中心、诈骗网络及代持组织是政府高度重视的任务，因为这些犯罪对民众造成广泛影响和损失。政府已将其提升为国家议程，并签署总理府令，成立防控和打击科技犯罪及跨国犯罪指导委员会，以制定政策和行动方案，持续监督执行情况，并推动15个部门签署谅解备忘录，提高工作效率，加快对民众的救助。

阿努廷还表示，针对跨国犯罪问题，特别是利用法律漏洞、以泰国人作为代持人的外国代持网络，政府正在加紧解决，将加强打击利用技术进行非法经营的力度，保护泰国人的权利，维护经济稳定和国家安全，绝不姑息违法行为。

阿努廷进一步透露，他已与皇家警察总署及相关机构协调，共同严肃预防和打击跨国犯罪。数据显示，案件数量显著下降，扣押资产金额增加，诈骗金额也呈相同趋势。过去3个月打击后，案件减少近60%。

皇家警察总监吉提拉·潘佩表示，皇家警察总署已设立科技犯罪打击中心，由副警察总监塔纳·楚翁担任主任，并成立了在线反欺诈中心，自2025年10月起与国内外各部门实时协作，追踪线索并扩大战果，多起案件已成功抓捕并起诉。

此外，还设立了打击跨国犯罪和非法入境中心，由副警察总监萨姆兰·努安玛担任主任，已在素叻他尼府的帕岸岛和普吉岛开展行动。两个中心均与国外机构协调，并在帕岸岛进行了3次行动，成效显著。

萨姆兰表示，代持问题不仅涉及外国人，还有律师事务所参与，部分雇员注册了超过100家公司，会计公司也参与其中。违法行为有两种形式：以公司形式注册和持有土地，且外国人持股比例超过泰国人。通过三个阶段打击外国代持行动，共收回土地172块，面积约130莱1颜25.8平方瓦，土地及建筑物价值16.7亿泰铢。第一阶段和第二阶段于5月进行，在素叻他尼府帕岸岛调查了3754家法人企业，其中2381家有外国人持股，243家存在代持风险，已对帕岸岛105起代持案件提起诉讼，其中88起在调查阶段，3起在检察院，14起已由法院判决。违法律师事务所将移交司法部按律师职业道德处理，4家会计公司则移交会计委员会按会计师职业道德处理。

萨姆兰表示，6月20日开展了第三阶段打击外国代持网络行动，覆盖安达曼海岸3个府。调查发现：普吉府31970家公司，其中11773家有外国人持股，632家存在代持风险；攀牙府1685家公司，其中346家有外国人持股，174家存在代持风险；甲米府3587家公司，其中749家有外国人持股，401家存在代持风险。四个府共发现超过1450家存在代持风险的公司。三个阶段行动中，法院批准了107份逮捕令，涉及96名嫌疑人，其中泰国人29名，外国人67名。已抓获65名嫌疑人，涉及73份逮捕令，其中泰国人24名（25份逮捕令），外国人41名（48份逮捕令），国籍包括以色列、法国、俄罗斯、波兰、瑞士、南非、英国等。

警察中将吉拉蓬·普里德，助理警察总监兼科技犯罪打击中心副主任，介绍了在线反欺诈中心的成效：每天深入调查各类案件，分为六个方面：1.切断诈骗分子通过电话、短信及社交平台接触受害者的渠道；2.切断资金账户链条；3.从高层到低层进行抓捕，抓捕数量显著增加；4.通过扣押资产超过240亿泰铢打击洗钱；5.寻求与国内外政府部门和私营企业的合作；6.开展“网络安全疫苗”宣传警示。这些措施使网络犯罪案件减少过半。2025年10月时，每天新案1200起，日均损失1.2亿泰铢；目前降至每天500-600起，有时日均损失仅900万泰铢。

（编译：Cici ；审校：Suki；来源：泰国中文社thais.com）