泰国DSI将于7月2日传唤Forex案嫌疑人“帕武·蓬威塔帕努”，涉及2800万泰铢资金转移

泰国特别案件调查厅（DSI）将于7月2日就Forex案件传唤人民党议员“帕武·蓬威塔帕努”，涉及2800万泰铢资金转移，同时加快调查近100名受害者，并将调查范围扩大至IB、教练、经纪人等群体。知名艺人“菲姆·拉塔蓬”也已收到传票。

6月26日，司法部长公布了Forex投资骗局案的最新进展，确认DSI已联合多个机构调查超过6个月，并已发出传票，要求相关人员在7月2日前来说明情况。目前尚未对任何人提出指控，各方均可提交证据进行说明。

来自DSI的最新消息称，特别案件调查组已向人民党名单制议员帕武·蓬威塔帕努发出传票，要求其于7月2日前往信息技术犯罪案件调查科（位于政府中心C栋）说明情况。

要求其说明为何Spark Digital有限公司在2024年7月18日一天内分14次、每次200万泰铢，总计2800万泰铢转入其个人银行账户。如果帕武声称是黄金交易，则必须提供所有黄金交易记录，包括交易对手、交易时间线及过往收益等。

此外，帕武曾担任董事或持有股份的公司出现在DSI调查的资金流向图中，这些公司包括IB（投资推广商）、经纪公司及支付公司，彼此之间存在资金关联。帕武还曾参与QRS Global公司的推广视频，分享交易经验并积累积分兑换手机。

至于知名艺人菲姆·拉塔蓬，调查组也已发出传票，要求其说明与两家知名经纪公司——Etherwealth有限公司和HFM有限公司的资金关联。如果当事人方便提前前来或请求延期，可与调查组协调。初步定于7月初进行证人询问。调查组强调，目前仅发出证人传票，尚未立案或发出嫌疑人传票。

DSI透露，除扩大证据收集外，目前调查组正在对更多受害者进行询问。自DSI在Facebook页面发布受理投诉信息以来，已有近100名受害者前来提供信息。受害者提供了案件详情、投资损失金额、外汇交易途径、投资推荐渠道、交易时间及收益情况等。

对于三组人员——IB、经纪公司和支付公司的传票，调查组将在完成受害者询问和证据收集后发出。

DSI厅长表示，目前该案仍以《计算机犯罪法》作为特别案件进行调查。若调查中发现其他违法行为，如《公众欺诈贷款法》、《证券交易法》、《衍生品交易法》以及《刑法》第343条（公众欺诈罪），调查组将依据证据追加指控。

记者查询商业发展厅信息发现，Pay Solution有限公司是DSI调查资金流向图中的两家电子支付服务公司之一，位于拉差达披色路，有5名董事。帕武曾在2020-2025年期间持有该公司1股（价值25泰铢），但目前其持股已消失。不过，帕武持股的关联公司如Talad Dot Com Group有限公司等仍持有股份。Pay Solution公司注册于2013年7月18日，当前资本5500万泰铢，业务范围包括开设在线商店和网站、制作计算机软件（非游戏软件）。最新股东包括：TSpace Digital有限公司（持股51%）、EFrastructure有限公司（由Wannapat Phongwitthayaphanu所有，持股49%）、NY Property Development有限公司（持股1股）。

（编译：李程；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）