泰国DSI向总检察长提交万页文件，涉及知名议员关联的在线赌博及洗钱案

泰国特别案件调查厅（DSI）向总检察长提交了涉及一名知名议员及其27名同伙的在线赌博、洗钱、结社及跨国犯罪案件卷宗，共计超过1万页，以供审议。

2026年5月15日，泰国特别案件调查厅（DSI）总结并移交了案件卷宗，包括69项、24册、共10866页文件，移交给特别案件检察官办公室，以对涉案人员提起未经许可组织赌博、共同洗钱、结社及以跨国犯罪组织性质运营等指控，并建议总检察长进一步处理。

此案源于泰国特别案件调查厅信息技术犯罪调查部门及相关机构的调查，案件编号为150/2568，涉案嫌疑人共27人，其中一人为国家级政治家，担任议员职务。

通过收集证据、核查资金流向和交易信息，发现该嫌疑人团伙共同充当非法在线赌博网络的投资人和经营者，通过多个网站运营，并将从非法赌博或电子赌博中获得的资产进行洗钱。

此外，还有迹象表明该团伙分工协作，作为一个有组织犯罪团伙，计划切断资金流，以逃避和防止政府机构的检查，利用他人代开银行账户以及普通人的银行账户接收和转移与犯罪相关的资金。这涉嫌违反1935年《赌博法》和1999年《反洗钱法》中关于共同洗钱的规定。

记者报道称，在全部27名通缉犯中，已逮捕1名女性嫌疑人，其角色是在线赌博网站管理员，此前已被送交法院羁押。目前仍有25名嫌疑人在逃。

另一名嫌疑人为泰国宋卡府议员、克劳萨姆党成员差纳帕·纳克苏瓦，因其议员豁免权受保护，DSI已致函众议院议长请求将其移交以进行进一步审讯，因为总检察长认为存在境外犯罪行为，调查证据显示该赌博网站在邻国设有办公室。

因此，差纳帕目前无需在特别案件检察官面前出现，因其享有议员豁免权。但如果议长同意在豁免期间移交该议员，则将进入进一步审讯程序。

（编译：李程；审校：Alex；来源：泰国中文社thais.com）