泰国商业部严打“外籍傀儡” 扫描5万家公司涉足旅游区

泰国商业发展厅联合皇家警察总署及相关单位，在旅游区持续开展打击和铲除外籍傀儡网络的行动，发现利用泰国人代持股份的外籍人士关联超过5万家公司，准备进一步深入调查并持续清理非法网络。

商业发展厅厅长蓬蓬·纳亚纳帕功透露，继与总理一同前往素叻他尼府帕岸岛（5月13日）参与打击外籍代持股份（傀儡）行动后，与副警察总监（安全事务）萨姆兰·努安玛警上将作为皇家警察总署跨国犯罪与非法入境打击中心主任，整合多部门力量主动出击，清除违反泰国法律的非法外籍商业网络。总理授权商业发展厅作为公司注册的初始部门，负责指引其他执法机构进行打击或依法行动。

扫描5万家公司 聚焦热门旅游地

对主要旅游区有限公司注册信息的审查发现，以下地区存在引人注目的外籍持股比例：

• 帕岸岛：3754家，外籍持股2381家
• 苏梅岛：12050家，外籍持股8213家
• 普吉府：29646家，外籍持股11626家
• 芭提雅（邦拉蒙县）：33314家，外籍持股19910家
• 华欣：4061家，外籍持股2081家
• 甲米府：3587家，外籍持股749家
• 攀牙府：1685家，外籍持股346家
• 拜县：139家，外籍持股50家

厅长蓬蓬表示，将加紧审查涉嫌“傀儡”行为的公司，特别是那些授予外籍人士签署权的董事职位，即使持股比例未超法定限额，以及泰国人异常地在多家公司兼任董事或股东的情况。

重罚：监禁3年 最高罚款100万泰铢

以代持方式协助外籍人士经商，违反《外籍人士经商法》1999年第36条和37条，可处最高3年监禁，罚款30万至100万泰铢。

实施银行对账单核查 从源头遏制傀儡

为可持续预防和解决问题，商业发展厅加强公司注册审核，于今年1月1日和4月1日起实施两项命令：

1. 必须提交银行对账单：对于傀儡风险群体（外籍持股低于50%或有外籍董事签署权），泰国籍股东需提交证明实际投资的证据。
2. 投资确认书：申请注册的董事需出具确认书，证明所有股东均实际投资，并非为外籍代持。

蓬蓬厅长说明：“命令实施后，涉嫌傀儡的法人实体数量显著减少75%。注册官将详细审查资金流向，如发现无实际投资，将立即拒绝注册。”

不过，厅长蓬蓬总结道：“商业发展厅仍保持平衡，为合法进入泰国投资的外国投资者提供便利。”

（编译：Jon ；审校：Woo；来源：泰国中文社thais.com）