泰国警方展开行动，捣毁两个大型在线赌博网站“UFAC4r”和“betflix-bet5”，提供多种赌博方式，发现系统年资金流水合计超过25亿泰铢。犯罪团伙精心策划，通过中间账户收集资金转入支付网关系统，隐匿资金流向后再转给大老板。
5月26日12时，在暖武里府巴革县Muang Thong Thani的技术犯罪打击局总部，副局长查查潘塔甘·克鲁克隆少将、副局长尼维·阿帕瓦辛少将、第一分局局长西里瓦·迪波少将、第五分局局长西拉·甘雅拉少将、第一分局第二调查科科长罗贾萨克·奈丰西上校、第五分局第一调查科科长提拉·楚苏万上校联合召开新闻发布会，宣布捣毁两个大型赌博网络，年流水合计超过25亿泰铢。
查查潘塔甘少将表示，在第一网络逮捕行动中，第一分局第二调查科调查组发现网站“UFAC4r”非法提供在线赌博服务，包括彩票、老虎机、国外足球博彩、百家乐等多种赌博形式，拥有超过2万名会员，已运营2年多。该赌博网络有组织犯罪，由不同人员分工负责，如网站制作团队、网站维护团队、财务团队。
西拉少将补充说，该网络采用新型洗钱方式，通过注册多家公司法人实体开设银行账户用于洗钱，并隐匿赌博网站金融交易。玩家通过支付网关系统付款，该系统作为客户、商家和银行之间的在线支付中介，伪装成正常业务，支持信用卡/借记卡、PromptPay、电子钱包支付，如水电费、电话费或其他日常服务费。
之后，这些资金转入中间账户，再由人多次取现并存入银行，最终现金交给大老板或受益人。调查金融证据发现，每月资金流水超过2亿泰铢，即每年超过24亿泰铢。过去2个月内，共从账户取现76次，每次数百万泰铢，总额达8100万泰铢。调查组收集证据后向刑事法院申请逮捕令，逮捕了9名涉案人员，并申请搜查令搜查了2个目标地点。
随后，第一分局第二调查科科长罗贾萨克上校带领调查组展开搜查。第一处依据刑事法院搜查令第305/2569号，搜查了一家大型支付网关业务公司，位于曼谷乍都节区Vibhavadi Rangsit路办公大楼，查获重要证据和信息，包括5台笔记本电脑、9本银行存折、2部手机、若干文件及电子设备。
第二处搜查了曼谷曼谷艾区Arun Amarin路商业楼内的房间，逮捕了34岁越南籍男子Hong Tam Nguyen，负责管理赌博网站系统、取现存款，并查获28.7万泰铢现金、3台笔记本电脑、2本银行存折。初步审讯时，嫌疑人供认不讳。
西拉少将还表示，搜查支付网关公司后，3名公司高管（即逮捕令嫌犯）已向调查人员自首。初步审讯中，他们否认所有指控，声称与犯罪无关，将在法庭上辩护。
此外，调查发现该赌博网站取现团伙包括中国人和泰国人，负责取款、收钱、记账，并通过多种渠道将钱转给多人。警方还发现，有关支付网关公司已涉及约70-80起银行账户相关案件，调查人员已发出大量传票。目前警方正在扩大调查范围，追查其他涉案人员。
所有嫌疑人被指控“未经许可通过电子媒体组织赌博或设局、广告、直接或间接引诱他人参与赌博”以及“两人以上合谋洗钱并实施洗钱罪”等罪名。
西拉少将介绍第二网络，第五分局第一调查科科长提拉上校及调查组发现赌博网站“betflix-bet5”年资金流水超过1亿泰铢，非法提供足球博彩、老虎机、百家乐、钓鱼游戏、彩票及其他赌博方式。该网络使用未实际运营的公司银行账户暂存资金，再转至受益人账户，且发现账户单次取现数十万泰铢。
调查组收集证据后向刑事法院申请逮捕令，逮捕了9名涉案人员，包括财务管理者、取款者、中间账户及未实际运营的公司账户持有者，并申请搜查令搜查了达府的两处目标地点。
第一处搜查了达府湄索县湄索镇Bua Khun巷一栋住宅，逮捕了34岁的嫌犯提拉潘·普拉迪拉达那，负责从赌博网站取现并收受利益，查获1辆汽车、超过100万泰铢现金、40泰铢重金条和金饰、1部手机、1本银行存折和1张现金卡。
第二处搜查了达府湄索县湄索镇Inkhiri路一栋住宅，逮捕了32岁的嫌犯提拉蓬·翁玛尼婉，负责暂存资金、转账和取现，以及58岁的嫌犯提帕阿帕·孔查纳本，负责提供中间账户，查获3部手机、3本银行存折、1台笔记本电脑和1块移动硬盘。
所有嫌疑人被指控“未经许可通过电子媒体组织赌博或设局、广告、直接或间接引诱他人参与赌博”以及“两人以上合谋洗钱并实施洗钱罪”等罪名。
（编译：Jon ；审校：Suki；来源：泰国中文社thais.com）
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