泰国商业部扫荡辉煌区 发现53家外资企业涉代持

泰国商业部发展商业厅扫描辉煌区外资企业，发现53家涉代持风险，且发现部分股东出现在HR03名单中。

厅长普恩蓬·奈纳帕功表示，辉煌区是外国人居住和经商密集区域，属于高风险区，商业部持续监控可能规避法律的代持行为，并多次实地检查。

此外，相关信息已提交反洗钱办公室、皇家警察总署和税务局依法处理。

针对媒体报道有餐厅不接受泰铢付款的情况，经查该餐厅于2024年注册，业务包括餐厅、饮料店、咖啡馆、面包店和快餐店，股东为1名泰国人和2名中国人，持股比例51%对49%。

此前商业部已实地检查该公司，并传唤董事和股东说明情况，但公司及股东拒绝配合，构成违抗会计警司命令。目前商业部正提起指控并处以罚款，同时移交相关部门深入调查并严格执法。

此外，辉煌区共发现53家风险法人，注册资本从100万泰铢到49.99亿泰铢，从事《外商经营法》附录所列业务。这些代持风险企业中，部分外国股东持股不足50%，且发现部分公司股东和会计人员出现在反洗钱办公室公布的HR03名单中。商业部已将这些法人信息提交反洗钱办公室调查资金和交易路径，其余移交相关部门深入调查。

同时，信息已移交皇家警察总署打击外国人违法行动组、税务局和首都警察局依法处理。

厅长普恩蓬最后表示，商业部将持续在辉煌区实地检查，在打击违法外国商品和业务工作组框架下行动。今日下午将联合移民局和就业厅在辉煌区清查非法业务，并坚决整顿秩序，严格执法，与各部门合作解决问题。

（编译：李程；审校：Fang；来源：泰国中文社thais.com）