泰国警方扩大调查“明晨·孙”案，发现资金与“陈志”网络关联，再扣押近6亿泰铢

泰国警方召开新闻发布会，宣布开展“破龙巢”行动，扩大调查“明晨·孙”案，发现此人是跨国犯罪的主谋之一，其资金与“陈志”网络相关联，已追加扣押近6亿泰铢资产。

6月12日13时30分，在位于暖武里府巴革县泰国科技犯罪调查局总部，科技犯罪调查局局长素拉蓬·佩姆布少将，连同助理警察总监纳拉德·提普拉少将（协助科技犯罪调查局工作）、卡南蓬·猜伦荣少将、警察总监办公室助理提纳功·朗玛少将、查差潘达甘·克来克隆少将、西里瓦·迪波少将（科技犯罪调查局第1分局局长）共同召开新闻发布会，通报“破龙巢”行动成果：扩大对“明晨·孙”案的调查，这名中国籍男子涉嫌藏匿军火库，与Prince Group诈骗集团关联，警方搜查14个地点，查获资产超过5.83亿泰铢。

素拉蓬少将表示，此案始于2021年，有受害者被虚假投资平台以混合诈骗形式欺骗，罪犯通过社交媒体与受害者建立关系，随后诱导其投资数字资产，并将资金转入马账户。经调查，共有5起相关案件，分别来自：丁登警察署第462/2564号刑事案件、春武里府孔堪警察署第727/2564号刑事案件、邦肯警察署第1471/2565号刑事案件、沙拉登警察署第452/2565号刑事案件，以及科技犯罪调查局第2分局的网络报案。

警方持续深入调查，发现这5起案件的受害者虽通过不同平台受骗，但其资金最终均流入复杂的洗钱系统，经过马账户、数字资产交易和地下金融系统，最终流向金融管理团队及同一网络的顶层受益人。这表明多起案件均属于同一跨国犯罪组织。

通过对5起混合诈骗案中嫌犯的资金流向和数字资产交易进行核查，警方发现了与30岁中国籍男子“明晨·孙”网络的关联证据。该男子于5月9日在春武里府纳宗天警察署辖区发生翻车事故，警方在车内发现一把格洛克26手枪，随后在其住所查获大量战争武器和杀伤力爆炸物。目前已就此逮捕11人，共涉7起案件，并与4143起网络犯罪案件相关，总损失超过8.15亿泰铢。

皇家警察总署已指派多个部门联合深入排查资金流向。调查发现，本案受害者的资金与“明晨·孙”名下的多个银行账户存在复杂关联，该账户收到来自同一网络多名外籍人士合计超过1亿泰铢的转账。此外，还有证据显示其与案件重要人物及资产持有人存在财务关联。

通过持续收集证据，警方发现资金流向最终汇集至“明晨·孙”，其作为该犯罪组织的受益人和主谋之一，并与多名泰国和外籍涉案人员有关，最终指向Prince Group网络的“陈志”及其关联个人和法人实体。警方据此收集证据，向法院申请搜查曼谷、北榄府和清迈府的关键目标地点。

随后，提纳功·朗玛少将、西里瓦·迪波少将等官员带领100余名警力，对14个目标地点实施封锁搜查，包括曼谷10处、北榄府3处、清迈府1处。

搜查行动中，警方查获并扣押了多件与犯罪相关的资产，包括位于曼谷伦披尼区的豪华公寓（价值超6000万泰铢）、曼谷曼甲必区的高端住宅（价值超7500万泰铢）、邦纳区的高端别墅、土地契据、豪华汽车、银行存折、信用卡、财务文件、资产持有文件、电子设备、手机、电脑及大量数字证据。截至目前，已扣押资产总价值超过5.83亿泰铢。

随后，警方对14个地点查获的证据进行审讯，发现了关于代持资产、资金转移、资产管理以及网络成员之间关联的重要信息。目前正在进行深度核查和分析，预计将进一步扩大调查，对更多同伙提起诉讼，并依据现有证据向法院申请逮捕所有涉案人员。

（编译：Jon ；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）