泰国29岁女子投诉遭知名经纪商诱骗外汇交易损失630万泰铢

泰国29岁女子投诉遭经纪商诱骗外汇交易损失630万泰铢，对方在TikTok上接触她，多次转账，还展示出国旅游和乘船照片。

6月24日，在曼谷特别案件调查厅（DSI），和平民主协会主席男子代表律师带领一名29岁女职员（化名）前往向DSI调查人员报案，指控一群人引诱她投资外汇。

男子律师表示，他带来另一名来自汶干府的受害者，该受害者向QRS公司教练投资外汇交易，损失共计630万泰铢。受害者之所以相信并投资，是因为被谎称为经纪商，声称公司在国外注册，但外汇在泰国尚未获得认可和合法化。

男子律师接着说，一些受害者在投资一段时间并满足条件后，会被带往国外，以显示交易确实存在，但实际上并无此类业务。此外，他们还设立了一个平台，欺骗受害者认为交易可以盈利，例如早上交易下午获利，但晚上则表现出亏损的样子，让受害者误以为这是市场机制的盈亏。

男子律师还说，今天来自汶干府的受害者是通过TikTok认识外汇的，并看到一名教练的视频，视频中介绍了交易方法和回报，但同时也建议在投资前要学习，因为市场机制有涨有跌。

男子律师接着说，如果观察会发现，大多数受害者不愿露脸，担心连累身边的人。今天受害者带来了向QRS公司教练转账的证明，转账是分批进行的，有时1万泰铢，有时数万泰铢。

男子律师还说，首次投资是在2024年1月初，金额2万泰铢，收回5000泰铢。之后继续投资，有赚有赔，受害者越陷越深，最近一次投资5万泰铢没有回报，总损失超过630万泰铢。曾经一天最高交易约4-5万泰铢。

男子律师说，在受害者决定向该公司教练投资交易之前，通过TikTok视频认识后，教练并未保证交易会带来多少回报，只表示会根据投资交易金额获得相应回报。

男子律师还说，教练的讲话方式像是半劝说半邀请，并告知投资需要妥善管理资金，这会影响投资者的情绪，必须理解交易有赚有赔。但大多数教练会展示与他交易能赚多赔少，从而增强受害者的信心。有些教练会展示通过交易赚了很多钱。

男子律师说，这名受害者没有投资达到规定的条件，所以没有出国，但获得的特权是去曼谷的游船晚餐，这与那些交易达到条件的人不同，后者可以出国查看公司是否真的与经纪商有协议，无论是新加坡、香港还是迪拜。

男子律师还说，那些投资的人会被带到VIP休息室好好招待。至于有些言论称受害者可能是自己玩、自己交易、自己亏损，或是孤注一掷、不自量力。

男子律师说，大多数人还会声称投资者不必完全按照建议操作，不必全信教练，因为孤注一掷的交易是不理智的。他想说，有时存在压力，玩家可能是出于善意而误信。

男子律师还说，有些人投资亏损后想拿回钱，于是决定孤注一掷或按照教练的建议操作，从而造成损失。这不是市场机制的投资，有时可能是经纪商在干预。

男子律师说，此外，还有多名受害者通过他联系，准备向DSI提供信息，以确认他们是真正的被骗投资者，而不是亏损后声称自己是受害者。

男子律师还说，虽然我们承认外汇在许多国家是合法的，但在泰国还不合法且未获认可。因此，既然不合法，就必须考虑对欺骗投资者的人提起诉讼。

男子律师说，例如QRS公司声称在澳大利亚真实存在，但发现该公司曾有犯罪判决。因此，外汇交易相当复杂，部分受害者还在国外。

男子律师说，许多人无法追踪和获取真实信息，因为语言障碍和无法获取信息来源，比如公司是否真实存在，或者公司是否真的有过法院判决，然后才决定投资。

男子律师说，还有另一名受害者联系他，已知损失超过3000万泰铢。如果受害者愿意来DSI提供信息，他会另行通知。还有来自日本的3名受害者和美国的1名受害者已经开始联系。总共联系他的受害者大约有10人。

男子律师说，至于小姐案件，即前选美小姐，最近有舆论攻击说她可能不是真正的受害者，因为她还邀请了其他人投资。他认为小姐的案件相当微妙和复杂，可能有不同意见是可以理解的。

男子律师说，例如小姐女士，她是 Facebook 页面“I have no name”的所有者，今天已预约她将有空间进行说明，因为现在不理解的人会指责小姐是自己交易爆仓然后假装受害者，但小姐遇到了不真实的经纪商，因此无法继续。

男子律师还说，希望大家想想，如果投资能赚钱，没人会砸自己的饭碗，但此案中小姐还有超过7000万泰铢被困在系统中，因为他投资了1.2亿泰铢，只收回了5000万泰铢，还差7000万泰铢。

男子律师说，如果还能继续赚钱，没人会停止交易，因为许多受害者告诉他，交易确实能让人致富。不过，那些指责他帮助错误的人，他也理解，因为他不是专家，但他欢迎受害者并愿意帮助所有人，以便获取信息并联系DSI。

男子律师表示，他曾与DSI交谈，得知有来自诈骗团伙的资金流与外汇集团相关联，这些集团都涉及经济犯罪案件，他们欺骗受害者钱财，然后用这些钱投资外汇交易，这就是DSI开展行动检查和搜索相关网络的原因。

男子律师说，此前曾发生Forex-3D庞氏骗局案件，涉及许多名人。现在可能形式变了，但我们必须承认，外汇交易投资诈骗案确是真实的外汇交易，但形式可能包括与国外真实经纪商交易，因为在泰国还不合法。

男子律师还说，此外，还有一种情况是与国外经纪商交易，但实际并未进行真实交易，只是为了修改图表、操纵数字。另一种情况是根本不存在，凭空想象自己是经纪商，谎称是教练，引诱受害者投资。等等。

至于最近特别案件调查厅厅长已接手调查外汇投资诈骗案，依据计算机犯罪法，但尚未构成庞氏骗局法。他认为，庞氏骗局法的资金流比较复杂，需要逐案考虑，看是否有资金流或行为构成欺骗性投资邀请，承诺过高回报，比如用一组受害者的钱支付给另一组受害者。

男子律师说，如果调查人员能逐案区分，就可以对个人提起诉讼，因为刑事案件必须明确。当把案件移交给检察官和法院时，最终法院必须排除合理怀疑，或不将疑点利益归于被告。此外，资金流可以更好地证明，而证明实际利润来自哪个市场、哪个经纪商，也有助于证明行为。

男子律师还说，DSI宣布受理外汇投资诈骗案受害者的投诉，并受到批评，称此案尚无受害者却大肆宣传。许多受害者还不明白自己因被骗而受损，仍以为是自己在市场机制下交易亏损。

男子律师说，必须承认，可能存在另一个被创造出来的世界，设定环境让玩的人相信自己进入了交易世界，但实际上这个世界是被创造出来的，多层面重叠，因为违规的经纪商可能属于同一个所有者或同一管理者，或者相互协调。

（编译：李程；审校：Suki；来源：泰国中文社thais.com）